证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2020-006
湖南郴电国际发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计 2020 年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限
责任公司、郴州郴电科技有限公司的日常关联交易需提交公司 2019 年度股东大
会批准。
日常关联交易是本公司生产经营所需要的，其价格是由政府定价或公开
招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降
低公司购电成本，提升经营业绩。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
本事项已经公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三次会议审议
并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独
立意见：1、上述关联交易预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项
定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的
合法权益特别是中小股东的利益；上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上
海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。2、
董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度的
规定。3、同意上述关联交易预计事项。
（二）上年日常关联交易的预计和执行情况
实际发
2019 年预 2019 年实 生额占 2019 年预计金额与实 2020 年预计
关联交
关联人 计发生额 际发生额 同类业 际发生金额差异较大 发生额（万
易类别
（万元） （万元） 务比例 的原因 元）
（％）
宜章县电力有限
1,200 1,510.6 0.87 2019 年降雨量增加 1,500
责任公司
临武县水利电力
1,000 1,134.87 0.65 1,100
有限责任公司
向关联 汝城县水电有限
人购买 4,000 4,703.65 2.70 2019 年降雨量增加 4,800
责任公司
电力
汝城万年桥电站 2,200 2,573.20 1.48 2019 年降雨量增加 2,600
永兴县二级水电
3,000 3,650.53 2.09 2019 年降雨量增加 3,800
站有限责任公司
小计 11,400 13,572.85 7.78 13,800
向关联 郴州市发展投资
1,723.4 9.61 1000
方提供 集团有限公司
劳务 小计 1,723.4 9.61 1000
2019 年在本公司农网
郴州郴电科技有
采购材 3,000 3524.36 8.27 工程采购中，中标额增 3,600
限公司
料及设 加
备
小计 3,000 3524.36 8.27 3,600
办公场 永兴县水利电力
500 516.39 39.64 516.39
地及土 有限责任公司
地使用
权 小计 500 516.39 39.64 516.39
合计 14,900 19,337 18,916.39
二、关联方介绍和关联关系
与本公司 注册资本 法定代
关联方 主营业务
关系 （万元） 表人
城市基础设施建设项目投资、融资及其
郴州市发展投资集团有限 相关配套服务；农、林、水项目投资开
参股股东 100,000 潘郴华
公司 发建设及相关的配套服务；房地产开发
经营；土地一级开发及经营
宜章县电力有限责任公司 参股股东 水力发电 10,187 邓寿华
临武县水利电力有限责任 参股股东 水力发电 6,045 周坚韧
汝城县水电有限责任公司 参股股东 水力发电 9,314 何为珍
永兴县水利电力有限责任
参股股东 水力发电 16,700 周碧祥
公司
汝城万年桥电站 股东的子公司 水力发电
永兴县二级电站有限责任
股东的子公司 水力发电
公司
郴州郴电科技有限公司 参股子公司 电表生产与销售 1,000 周素莲
三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响
上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业务所必须的
交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原
则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利
于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东
的利益。
本公司 2020 年与关联方汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限
责任公司、郴州郴电科技有限公司等 3 家公司预计发生的日常关联交易金额需提
交公司 2019 年度股东大会批准。
四、备查文件
（一）第六届董事会第三次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日