郴电国际：2019年年度股东大会法律意见书2020-05-19
湖南天地人律师事务所
关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2019 年年度股东大会
法律意见书
湖南天地人律师事务所
二○二〇年五月
法律意见书
湖南天地人律师事务所
关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2019 年年度股东大会
法律意见书
致：湖南郴电国际发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件
的规定，湖南天地人律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南郴电
国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）的委托，
指派本所律师对郴电国际于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项进行见证并出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师审查了郴电国际提供的以下
文件，包括但不限于：
1.《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）；
2.公司于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 5 月 16 日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南郴电国际发展股份有限公司
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法律意见书
第六届董事会第三次会议决议公告》、《湖南郴电国际发展股份有限公
司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》、《湖南郴电国际发展股份
有限公司关于 2019 年度股东大会网络投票的提示性公告》等与本次
股东大会有关的公告事项；
3.股东名册、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股
证明文件、授权委托书等；
4.本次股东大会的会议文件、表决文件等。
本所律师得到郴电国际如下保证，即其已提供了本所委派律师认
为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、
复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、
复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所委派律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对郴电国际所提供的相关文件和有
关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
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法律意见书
一、本次股东大会的召集和召开程序
1．郴电国际于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 5 月 16 日以公告形
式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了召开郴电国际
2019 年年度股东大会的通知公告以及《湖南郴电国际发展股份有限
公司关于 2019 年度股东大会网络投票的提示性公告》。公告载明了本
次股东大会召开的时间、地点、参加人员、审议事项、参加方式等。
2．2020 年 5 月 18 日下午 14:30，本次股东大会在湖南省郴州市
青年大道万国大厦十三楼会议室召开。会议召开的时间、地点与郴电
国际关于召开本次股东大会的通知和公告一致，本次股东大会由董事
会召集，由公司董事长范培顺先生主持。
3．根据本次股东大会的通知，本次股东大会的网络投票时间如
下：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11：30，下午 13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序和召开程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人为公司董事会，
召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会会议人员资格
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法律意见书
1．本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截止 2020 年
5 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东
大会现场会议的股东及委托代理人 8 名，代表股份总数为 158，342，
339 股，占公司有表决权总股份数的 42.79%。出席本次股东大会现场
会议的股东及委托代理人手续齐全、身份合法，代表股份有效，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过
网络投票系统投票的股东共 10 名，代表股份总数为 4，090，841 股，
占公司有表决权总股份数的 1.1048%。前述参加网络投票的股东的资
格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
2．公司全体董事（独立董事陈景善女士因疫情原因，以视频方
式出席会议）、部分监事和部分高级管理人员、本所律师和其他相关
人员出席或列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席和列席本次股东大会会议的人员资格符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议和表决，本
次股东大会会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。
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法律意见书
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据《公司章程》的规定进行计票和监
票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及委托代理
人没有对表决结果提出异议。
经核查，根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次
股东大会提交的议案表决情况如下：
（1）审议通过《湖南郴电国际发展股份有限公司 2019 年度董事
会工作报告》
经表决，同意 162，377，180 股，占代表股份总数的 99.9655%；
反对 56，000 股，占公司有表决权总股份数的 0.0345%；弃权 0 股，
占公司有表决权总股份数的 0%。
（2）审议通过《湖南郴电国际发展股份有限公司 2019 年度监事
会工作报告》
经表决，同意 162，377，180 股，占代表股份总数的 99.9655%；
反对 56，000 股，占公司有表决权总股份数的 0.0345%；弃权 0 股，
占公司有表决权总股份数的 0%。
（3）审议通过《湖南郴电国际发展股份有限公司 2019 年年度报
告及摘要》
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法律意见书
经表决，同意 162，377，180 股，占代表股份总数的 99.9655%；
反对 56，000 股，占公司有表决权总股份数的 0.0345%；弃权 0 股，
占公司有表决权总股份数的 0%。
（4）审议通过《湖南郴电国际发展股份有限公司 2019 年度财务
决算报告》
经表决，同意 162，377，180 股，占代表股份总数的 99.9655%；
反对 56，000 股，占公司有表决权总股份数的 0.0345%；弃权 0 股，
占公司有表决权总股份数 0%。
（5）审议通过《湖南郴电国际发展股份有限公司 2019 年度利润
分配预案》
经表决，同意 160，179，379 股，占代表股份总数的 98.6124%；
反对 2，253，801 股，占公司有表决权总股份数的 1.3876%；弃权 0
股，占公司有表决权总股份数 0%。
（6）审议通过《湖南郴电国际发展股份有限公司关于 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经表决，同意 162，377，180 股，占代表股份总数的 99.9655%；
反对 56，000 股，占公司有表决权总股份数的 0.0345%；弃权 0 股，
占公司有表决权总股份数的 0%。
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法律意见书
（7）审议通过《湖南郴电国际发展股份有限公司关于续聘天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构
的议案》
经表决，同意 162，377，180 股，占代表股份总数的 99.9655%；
反对 56，000 股，占公司有表决权总股份数的 0.0345%；弃权 0 股，
占公司有表决权总股份数的 0%。
（8）审议通过《湖南郴电国际发展股份有限公司关于公司 2020
年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
经表决，同意 162，374，080 股，占代表股份总数的 99.9636%；
反对 59，100 股，占公司有表决权总股份数的 0.0364%；弃权 0 股，
占公司有表决权总股份数的 0%。
（9）审议通过《湖南郴电国际发展股份有限公司关于计提资产
减值准备的议案》
经表决，同意 162，043，880 股，占代表股份总数的 99.7603%；
反对 389，300 股，占公司有表决权总股份数的 0.2397%；弃权 0 股，
占公司有表决权总股份数的 0%。
（10）审议通过《湖南郴电国际发展股份有限公司 2019 年度独
立董事述职报告》
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法律意见书
经表决，同意 162，377，180 股，占代表股份总数的 99.9655%；
反对 56，000 股，占公司有表决权总股份数的 0.0345%；弃权 0 股，
占公司有表决权总股份数的 0%。
根据表决结果，以上会议议案均获同意通过。本次股东大会没有
对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合有关法律、法规
以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意
将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一
并公告，并依法承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章
后生效。
（以下无正文，下接签字盖章页）
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