证券代码：600969 证券简称：郴电国际        编号：公告临 2020-018



            湖南郴电国际发展股份有限公司
     第六届董事会第五次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会

议通知于 2020 年 6 月 8 日以书面方式送达全体董事，会议于 2020

年 6 月 10 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，

董事蒋乐江先生因公出差，委托董事吴荣先生代为表决。符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，

通过了如下事项：

    一、通过了《关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供

担保的议案》。

    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、通过了《关于聘任刘忠先生为公司副总经理的议案》。

    同意聘任刘忠先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过

之日起至第六届董事会任期届满之日止。个人简历见附件。

    公司独立董事对本次聘任刘忠先生为公司副总经理发表了如下

独立意见：经审阅刘忠先生的个人履历和工作实绩，我们认为，刘忠

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先生的学历、经历以及工作能力能够胜任相对应的职务要求，且未受

到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，聘任程序

符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

等规定。我们一致同意聘任刘忠先生为公司副总经理。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。




                        湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

                                  2020 年 6 月 11 日




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    附件：刘忠先生的个人简历

    刘忠，男，汉族，1971 年 11 月出生于江西九江，1995 年 5 月

加入中国共产党，1995 年 7 月毕业于长沙理工大学(原长沙电力学

院)。1996 年 2 月参加工作，1996 年 11 月至 1997 年 11 月参加郴

州市委驻汝城岭秀建整扶贫工作；1999 年 7 月至 2002 年 1 月任郴

州市林业局办公室副主任；2002 年 1 月至 2003 年 9 月调郴州市政

府办公室，任秘书二科副科长；2003 年 9 月至 2006 年 1 月任郴州

市政府值班室(市长公开电话办公室)副主任、主任科员；2006 年 1

月至 2007 年 9 月任郴州市政府常务副市长联络员；2007 年 9 月至

2012 年 5 月任郴州市政府办秘书二科科长；2012 年 5 月至 2019 年

5 月任郴州市长公开电话办公室主任(高配副处级)；2019 年 5 月至

2020 年 5 月任郴州市政府办公室四级调研员；2020 年 5 月起任郴电

国际党委委员。

    刘忠先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有

公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、

上海证券交易所处罚和惩戒。




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