证券代码：600969 证券简称：郴电国际      编号：公告临 2020-028



              湖南郴电国际发展股份有限公司
         第六届董事会第七次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议
通知于 2020 年 9 月 7 日以书面方式送达全体董事，会议于 2020 年 9 月
9 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通
过了如下事项：
    一、通过了《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》。
    具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn 的相关
公告。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见：本次股东延期实施增持
计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监
管法规的规定，股东延期增持计划的原因符合实际情况，我们一致同意
股东延期实施增持计划事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
    依据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号－－上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》文件要求，股东
变更承诺方案需提交股东大会审议通过。
    二、通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

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    具体内容详见同日刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    上述第一项议案需提交公司股东大会审议通过后生效。




                              湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
                                                  2020 年 9 月 10 日




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