证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2021-024
湖南郴电国际发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,487,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.6928
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召
开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善
女士以视频通讯方式参加了本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，何为珍先生和雷蕾女士因工作原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书吴荣先生及其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 139,113,250 78.8232 23,979,080 13.5868 13,395,328 7.5900
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 139,113,250 78.8232 23,979,080 13.5868 13,395,328 7.5900
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 139,113,250 78.8232 23,979,080 13.5868 13,395,328 7.5900
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 139,113,250 78.8232 23,979,080 13.5868 13,395,328 7.5900
5、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 139,113,250 78.8232 23,970,580 13.5820 13,403,828 7.5948
6、 议案名称：《关于计提资产减值的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 139,113,250 78.8232 23,979,080 13.5868 13,395,328 7.5900
7、 议案名称：《关于补选第六届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,955,930 92.3327 136,400 0.0772 13,395,328 7.5901
8、 议案名称：《关于兑现 2019 年董监高薪酬方案及制定 2020 年、2021 年薪酬
考核方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 139,113,250 78.8232 23,979,080 13.5868 13,395,328 7.5900
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,955,930 92.3327 136,400 0.0772 13,395,328 7.5901
10、 议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,955,930 92.3327 128,000 0.0725 13,403,728 7.5948
11、 议案名称：《独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,955,930 92.3327 136,400 0.0772 13,395,328 7.5901
12.01 议案名称：《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易 2020 年
的实际发生额及 2021 年度的预计金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,801,959 90.8155 136,400 0.0925 13,395,328 9.0920
12.02、 议案名称：《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易
2020 年的实际发生额及 2021 年度的预计金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,167,250 91.7839 136,400 0.0828 13,395,328 8.1333
12.03、 议案名称：《关于公司与郴州郴电科技有限公司日常关联交易 2020 年的
实际发生额及 2021 年度的预计金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,955,930 92.3327 136,400 0.0772 13,395,328 7.5901
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《 关 于 2020 13,374,233 26.3538 23,970,580 47.2339 13,403,828 26.4123
年度利润分配
预案》
6 《关于计提资 13,374,233 26.3538 23,979,080 47.2506 13,395,328 26.3956
产减值的议
案》
7 《关于补选第 37,216,913 73.3357 136,400 0.2687 13,395,328 26.3956
六届监事会监
事的议案》
8 《关于兑现 13,374,233 26.3538 23,979,080 47.2506 13,395,328 26.3956
2019 年董监高
薪酬方案及制
定 2020 年、
2021 年薪酬考
核方案的议
案》
9 《关于公司 37,216,913 73.3357 136,400 0.2687 13,395,328 26.3956
2021 年度向银
行申请综合授
信融资额度的
议案》
10 《关于续聘天 37,216,913 73.3357 128,000 0.2522 13,403,728 26.4121
职国际会计师
事务所（特殊
普通合伙）为
公司 2021 年
度财务和内控
审计机构的议
案》
12.01 《关于公司与 37,216,913 73.3357 136,400 0.2687 13,395,328 26.3956
汝城县水电有
限责任公司日
常关联交易
2020 年的实际
发生额及 2021
年度的预计金
额的议案》
12.02 《关于公司与 25,428,233 65.2676 136,400 0.3501 13,395,328 34.3823
永兴县二级水
电站有限责任
公司日常关联
交易 2020 年
的实际发生额
及 2021 年度
的预计金额的
议案》
12.03 《关于公司与 37,216,913 73.3357 136,400 0.2687 13,395,328 26.3956
郴州郴电科技
有限公司日常
关联交易 2020
年的实际发生
额及 2021 年
度的预计金额
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 12.01、12.02 项议案为关联交易议案，关联股东汝城县水电有限责任
公司、永兴县水利电力有限责任公司和永兴银都投资发展集团有限公司按相关规
定回避了表决。
3、上述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的
二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所
律师：周学泉、骆晓露
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南郴电国际发展股份有限公司
2021 年 5 月 21 日