湖南郴电国际发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料




           2021 年 9 月 3 日
2021 年第一次临时股东大会                               会议资料




                            目   录

1、会议议程-----------------------------------------------1

2、《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项

目特许经营协议及补偿的议案》------------------------------3

3、《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》--------------5
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           湖南郴电国际发展股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会议程

       一、会议时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）下午 2 点
30 分。
       二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼
会议室。
       三、主持人：范培顺。
       四、参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。（需按要求
在公司进行登记）
       五、列席人员：公司全体董事、监事及公司高级管理人
员。
       六、见证律师：湖南天地人律师事务所周学泉律师、骆
晓露律师。
       七、会议议程：
       1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
       2、律师审查出席股东参会资格；
       3、主持人宣布大会开始；
       4、党委委员、副总经理黄德洪作《关于全资子公司提
前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议
及补偿的议案》；
       5、监事会主席陈安军作《关于监事辞职暨补选第六届
监事会监事的议案》；
       6、股东及股东代理人发言；
       7、推选投票监票人和计票人；
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       8、全体股东对以上报告及议案进行投票表决；
       9、休会 30 分钟，统计现场投票及网络投票结果；
       10、监票人宣布表决结果；
       11、主持人宣读股东大会决议；
       12、见证律师宣读法律意见书；
       13、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
       会议闭幕。




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    关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水
           处理厂 PPP 项目特许经营协议及补偿的
                            议       案


各位股东：

       为贯彻落实习近平总书记生态文明思想和共抓长江大
保护的重要指示精神，服务郴州市经济社会发展大局，根据
郴州市政府与长江生态环保集团签订的《共抓长江大保护战
略合作协议》，按照市政府专题调度会议精神，依法有序推
进污水处理相关项目，湖南郴电国际发展股份有限公司（以
下简称“郴电国际”或“公司”）同意全资子公司湖南郴电
格瑞环保科技有限公司（以下简称“格瑞环保”）提前终止
郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议。
      郴州市城市管理和综合执法局经郴州市人民政府授权，
与格瑞环保于 2018 年 12 月签订了《郴州市第二、第四污水
处理厂 PPP 项目特许经营协议》（以下简称特许经营协议），
根据特许经营协议约定，项目特许经营期限为三十（30）年。
      近期，公司控股子公司格瑞环保收到郴州市城市管理和
综合执法局的通知，因公共利益需要，拟提前终止《郴州市
第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议》，终止后向
格瑞环保支付补偿价款合计人民币 50,000.00 万元（大写：
伍亿元整）。具体金额以双方最终签订的协议为准。
      格瑞环保为公司全资子公司。截止 2021 年 3 月 31 日，
格瑞环保的资产总额为 41,425.97 万元，净资产为 10,579.96
万元，净利润 185.79 万元（以上数据未经审计）。
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      本次特许经营权终止，预计郴州市城市管理和综合执法
局向格瑞环保支付补偿价款合计人民币 50,000.00 万元，公
司预计增加收益约 7,000 万元，具体以审计结果为准。
       公司将继续发挥在城乡供水一体化、污水处理及环境综
合治理领域的引领作用，积极与长江环保集团等大型龙头企
业在城乡供水一体化、新能源等领域进行战略合作，确保国
有污水保值增值，促进郴电国际健康可持续发展。
      请予审议。



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 关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案


 各位股东：

      湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事

何为珍先生因工作岗位调动原因，于近日申请辞去公司第六届监

事会监事职务，辞职后何为珍先生将不再担任公司的任何职务。

      依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及股东汝城

县水电有限责任公司《第六届监事会股东代表担任的监事候选人

推荐书》，何茂成同志（简历见附件）符合公司监事候选人条件，

推荐何茂成同志为公司第六届监事会监事。

      请予审议。




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      附：
                            何茂成同志简历

      何茂成，男，汉族，中共党员，本科文化，1977 年 1 月出
生，1996 年 9 月参加工作，1998 年 6 月入党，湖南汝城暖水镇
人。1996 年 7 月毕业于湖南省东江师范学校，1996 年 9 月至 1999
年 10 月在汝城县建设局工作，任办公室副主任;1999 年 11 月至
2015 年 12 月在汝城县房产局工作，历任党支部书记、副主任科
员、总工程师、副局长;2016 年 1 月至 2018 年 9 月，任汝城县
建设工程质量安全监督管理站站长(住建局党委委员、党组成员、
副局长(兼));2018 年 10 月至 2019 年 7 月，任汝城县建设工程
质量安全监督管理站站长;2019 年 8 月至 2020 年 12 月，任汝城
县畜牧水产事务中心主任、农业口党委委员;2021 年 1 月至今，
任汝城县水电有限责任公司党总支书记、董事长。




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