证券代码：600969 证券简称：郴电国际     编号：公告临 2022-005



              湖南郴电国际发展股份有限公司
       第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议

通知于 2022 年 3 月 18 日以书面和邮件方式送达全体董事，会议于 2022

年 3 月 21 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议

并投票表决，通过了如下事项：

    一、通过了《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司投资建设郴
州市城区供水管网改扩建工程的议案》；
    具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公
告。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、通过了《关于全资子公司郴州市自来水公司有限责任公司申请使
用政府专项债券募集资金的议案》。
    具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公
告。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。
                               湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 23 日