证券代码：600969 证券简称：郴电国际      编号：公告临 2022-010



              湖南郴电国际发展股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于

2022 年 4 月 8 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2022 年 4 月

18 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事

9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长范培顺先生主

持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

    一、通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》;
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》;
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》;
    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、通过了《公司 2021 年度财务决算报告》;
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    五、通过了《公司 2022 年度生产经营计划》;
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    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    六、《公司 2021 年度内部控制评价报告》;
    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    七、通过了《关于 2021 年度利润分配预案》;
    具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于 2021 年度利润
分配预案的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    八、通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年
度日常关联交易的议案》;

    具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于 2021 年度日常关

联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    九、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构的议案》;

    具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务

所的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十、通过了《关于计提资产减值准备的议案》;
    具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于计提资产减值
准备的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十一、通过了《关于全资子公司 2021 年度固定资产报废处理的议
案》;
    具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于全资子公司
2021 年度固定资产报废处理的公告》。

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    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十二、通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信融资额度的
议案》;
    根据公司 2022 年度的经营需要，结合公司财务状况，拟向银行申请
综合授信融资额度 1,551,096 万元。
   序号                 银行名称                 融资额度(万元)
      1   中国农业银行股份有限公司郴州分行         389,266
      2   中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行     200,000
      3   中国银行股份有限公司郴州分行             133,830
      4   中国进出口银行湖南省分行                 175,000
      5   中国建设银行股份有限公司郴州分行         126,000
      6   中国光大银行股份有限公司郴州分行          80,000
      7   招商银行股份有限公司长沙分行              12,000
      8   广发银行股份有限公司长沙分行              80,000
      9   中国邮政储蓄银行郴州分行                  72,000
     10   上海浦东发展银行郴州分行                  42,000
     11   交通银行股份有限公司郴州分行              20,000
     12   华夏银行股份有限公司郴州分行              15,000
     13   兴业银行股份有限公司                      60,000
     14   国开行湖南省分行                          60,000
     15   中信银行股份有限公司（长沙）分行          36,000
     16   北京银行股份有限公司                      10,000
     17   华融湘江银行股份有限公司                  40,000
                           合计                  1,551,096

    在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以上银行
申请授信及融资，在不突破上述授信额度用款之内，授权董事长范培顺
先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文
书。在具体实施时，考虑财务成本等因素，在上述额度内可据实调整相
关授信银行。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决，自股东大会通过
之日起一年内有效。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十三、独立董事述职；
    在本次董事会上，独立董事进行了 2021 年度述职并递交了述职报
                                  3
告。

    十四、通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；
    具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2021 年
年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    上述议案第一项、第三项至第四项、第七项至第十三项需提交公司
2021 年度股东大会审议通过。

    特此公告。




                              湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 20 日




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