证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临 2022-032



               湖南郴电国际发展股份有限公司
          第六届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知

于 2022 年 8 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2022 年 8

月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董

事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通

过了以下事项：

    一、通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》；

    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、通过了《关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供担

保的议案》；

    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、通过了《关于参股设立合资公司并投资郴州市中心城区水环境

综合治理 PPP 项目的议案》；
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    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    四、通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

    具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2022 年

第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    上述第二项议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。




                               湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
                                           2022 年 8 月 26 日




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