证券代码：600969 证券简称：郴电国际      编号：公告临 2022-045



             湖南郴电国际发展股份有限公司
           第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知

于 2022 年 10 月 24 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2022 年

10 月 26 日以现场方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董

事雷运明先生因公外出，委托董事唐丁顺先生代为出席，符合《公司法》

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了以

下事项：

    一、通过了《公司 2022 年第三季度报告》；

    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、通过了《关于全资子公司投资建设永兴县柏林工业园分布式光

伏（一期）项目的议案》；

    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、通过了《关于子公司郴州市自来水有限责任公司参股设立合资

公司并投资郴州潇湘天卓管业项目的议案》；
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具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




                          湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

                                       2022 年 10 月 28 日




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