证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-012
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计 2023 年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限
责任公司的日常关联交易需提交公司 2022 年度股东大会批准。
日常关联交易是本公司生产经营所需要的，其价格是由政府定价或公开
招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降
低公司购电成本，提升经营业绩。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
本事项已经公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第二十五次会议
审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表
了独立意见：上述关联交易实际执行及预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，
交易事项定价公允，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司
其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；我们一致同意上述关联交易
事项。
（二）2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计
单位：万元
2022 年预计金
2022 年 2022 年 2023 年
关联交 关联人 预计发 实际发 额与实际发生 预计发
易类别 金额差异较大
生额 生额 生额
的原因
宜章县电力有限责
任公司 1,200 1285 1,300
1
向 关 联 临武县水利电力有
人 购 买 限责任公司 800 861 900
电力
汝城县水电有限责
4,000 3304 降雨量减少 4,000
任公司
汝城万年桥电站 2,000 2034 2,200
永兴县二级水电站
有限责任公司 3,000 3283 3,300
小计 11,000 10767 11,700
郴州市发展投资集
团基础设施建设开 90 55 90
向 关 联 发有限公司
方 提 供 郴州市交通建设投
劳务 50 10 50
资有限责任公司
小计 140 65 140
办 公 场 永兴县水利电力有 500
地 及 土 限责任公司 375 500
地使用
权 小计 500 375 500
二、关联方介绍和关联关系
与本公司 注册资本 法定代
关联方 主营业务
关系 （万元） 表人
城市基础设施建设项目投
资、融资及其相关配套服务；
郴州市发展投资 农、林、水项目投资开发建 100,000
参股股东 潘郴华
集团有限公司 设及相关的配套服务；房地
产开发经营；土地一级开发
及经营
宜章县电力有限 参股股东 水力发电 10,187 邓寿华
责任公司
临武县水利电力 参股股东 水力发电 6,045 周坚韧
有限责任
汝城县水电有限 参股股东 水力发电 9,314 严演辉
责任公司
永兴县水利电力 参股股东 水力发电 16,700 周碧祥
有限责任公司
股东的子
汝城万年桥电站 水力发电
公司
永兴县二级电站 股东的子 水力发电
有限责任公司 公司
郴州市发展投资 参股股东 城市基础设施及市政工程项 雷行
集团基础设施建 目投资、建设、管理和项目 100,000
的子公司 涛
设开发有限公司 策划与招商引进；城乡房屋
2
拆迁；路桥工程、能源、公
共交通项目建设；建筑材料、
普通机械、电子机械及器材
的批发、零售；新能源汽车
充电设施推广；新能源汽车
充电桩建设及运营管理；新
能源汽车充电服务。
交通、旅游项目及相关产业
的投资、融资及资产管理；
房地产开发；城市基础设施
投资、开发、经营及咨询服
郴州市交通建设 参股股东 务；机动车检测、机动车排 74,549.78 郭庆锋
投资有限责任公 的子公司 气污染物检测、机动车安全
司 技术检测、机动车综合性能
检测。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响
上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业务所必须的
交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原
则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利
于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东
的利益。
本公司 2023 年与关联方汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限
责任公司等公司预计发生的日常关联交易金额需提交公司 2022 年度股东大会批
准。
四、备查文件
（一）第六届董事会第二十五次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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