证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2016-035



                   安徽恒源煤电股份有限公司
           第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于

2016 年 9 月 26 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2016 年 9

月 28 日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表

决董事 11 人，全体董事参与了表决。会议由董事长邓西清主持，会

议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规

定。

    会议经审议表决，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议

案》，具体内容详见《关于变更公司证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                  安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                      二〇一六年九月二十八日




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