证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2019-008



                    安徽恒源煤电股份有限公司
           第六届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十六次会议于 2019 年 3 月 16 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议
于 3 月 26 日在公司八楼会议室召开。会议应到董事 11 人，全体董事出
席了现场会议。会议由董事长袁兆杰主持，公司监事、高管人员列席会
议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》
的规定。
    会议经审议表决，通过了以下决议：
    一、审议通过《2018 年董事会工作报告》
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    公 司 2018 年 度利润分 配预案为 ： 公司 拟以 2018 年末总 股本
1000004070 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元
（含税），共计派发现金红利人民币 410001668.70 元（含税）；同时以资
本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。
   表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   四、审议通过《2018 年度日常关联交易发生情况及 2019 年度日常
关联交易情况预计的议案》
   表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避了表决。
   本议案需提交股东大会审议。
   五、审议通过《关于续签<票据池业务参与协议>的议案》
   关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避了表决。
   表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   六、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
   表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   七、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
   表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   八、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的
议案》
   同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，其年度财务报告审计费用和内部控制审
计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定
和标准确定。
   表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   九、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
决定于 2019 年 4 月 19 日在公司召开 2018 年年度股东大会。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。



                              安徽恒源煤电股份有限公司董事会

                                   2019 年 3 月 28 日