证券代码：600971    证券简称：恒源煤电公告编号：2019-011



                 安徽恒源煤电股份有限公司
             关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


重要内容提示：
    ●主要内容：公司拟以2018 年末总股本1000004070股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税），共计派发现金红利人
民币410001668.70元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2
股。
    ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十六次会
议及第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东
大会审议。
    一、2018年度利润分配预案的主要内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现营业
收入5,900,332,754.69元，实现净利润1,223,174,110.29元，其中归属于
上市公司股东的净利润1,220,760,055.73元。根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定，法定盈余公积513,066,930.69元，为注册资本的51.31%，
超过注册资本的50%，本年未提取法定盈余公积。加上滚存的未分配利润，
截止2018年末，经审计可供股东分配的利润为3,613,903,294.33元。
    鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的
长远发展，在保证公司正常生产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下
分配预案：公司拟以2018 年末总股本1000004070股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币4.10元（含税），共计派发现金红利人民币
410001668.70元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。
    二、相关决策层序
    上述利润分配预案已经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届
监事会第十七次会议审议通过。
    公司独立董事发表了同意此议案的独立意见，并一致认为：公司2018
年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合
理投资回报和公司的可持续发展需求，同意将2018年度利润分配预案提交
2018年度股东大会审议批准。
    公司监事会认为：董事会提出的公司2018年度利润分配预案符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股
利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2018年度利润分配预案具备合
法性、合规性及合理性。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                 安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                          2019年3月28日