证券代码：600971       证券简称：恒源煤电       公告编号：2019-025



                   安徽恒源煤电股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

       公司第六届董事会、监事会任期将于 2019 年 7 月 28 日届满。鉴
于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完

成，为保证公司正常运营，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期

进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

       换届工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高

级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行

其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运
营。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行信息披露义务。特此公

告。



                                    安徽恒源煤电股份有限公司董事会

                                            2019 年 7 月 25 日




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