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公司公告

恒源煤电:第七届董事会第一次会议决议公告2020-02-13  

						证券代码:600971      证券简称:恒源煤电   公告编号:2020-009



                   安徽恒源煤电股份有限公司
           第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




    安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第一次会议于 2020 年 2 月 5 日以电子邮件、电话确认方式发出,会
议于 2020 年 2 月 12 日下午在公司八楼会议室召开。会议应到董事
11 人,所有的董事参与了会议。会议由董事袁兆杰主持,公司监事、
部分高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和
《公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议表决,通过了以下决议:
    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    选举袁兆杰为董事长。任期与第七届董事会任期一致,任期三年。
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的
议案》
    (一)选举董事会提名委员会成员
    1、选举张云起为提名委员会成员
    2、选举王亮为提名委员会成员
    3、选举刘小浩为提名委员会成员

                                   1
4、选举袁兆杰为提名委员会成员
5、选举尹纯刚为提名委员会成员
其中张云起为会议召集人
(二)选举董事会薪酬与考核委员会成员
1、选举王亮为薪酬与考核委员会成员
2、选举袁敏为薪酬与考核委员会成员
3、选举刘小浩为薪酬与考核委员会成员
4、选举袁兆杰为薪酬与考核委员会成员
5、选举尹纯刚为薪酬与考核委员会成员
其中王亮为会议召集人
(三)选举董事会审计委员会成员
1、选举袁敏为审计委员会成员
2、选举王亮为审计委员会成员
3、选举张云起为审计委员会成员
4、选举袁兆杰为审计委员会成员
5、选举为尹纯刚审计委员会成员
其中袁敏为会议召集人
(四)选举董事会战略委员会成员
1、选举袁兆杰为战略委员会成员
2、选举尹纯刚为战略委员会成员
3、选举张云起为战略委员会成员
4、选举孔一凡为战略委员会成员
5、选举朱四一为战略委员会成员
其中袁兆杰为会议召集人
各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致,任期三年。
表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

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    三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
    1、聘任尹纯刚为公司总经理。
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    2、聘任朱四一为公司董事会秘书。
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    同时聘任马开峰为公司证券事务代表。
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    同时聘任周钰为公司证券事务代表。
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    上述人员任期与第七届董事会任期一致,任期三年。
    四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的
议案》
    1、聘任孔一凡为公司副总经理;
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    2、聘任陈稼轩为公司副总经理;
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票
    3、聘任朱四一为公司财务总监;
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    4、聘任焦殿志为公司副总经理、总工程师;
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    5、聘任王健为公司副总经理;
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    6、聘任张家兵为公司副总经理;
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    7、聘任李建为公司副总经理;
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

                               3
    8、聘任林青为公司副总经理;
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票
    上述人员任期与第七届董事会任期一致,任期三年。
    上述第一项至第四项议案中相关人员薪酬、津贴参照公司相关规
定执行,人员简历详见附件。议案中涉及的董事长、高级管理人员任
职资格,公司独立董事均发表了同意的独立意见。
    五、审议通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    与会人员一致同意公司出资人民币 5 亿元在天津自贸试验区注
册成立融资租赁公司。
    特此公告。



                               安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                         2020 年 2 月 13 日




                               4
附件:上述相关人员简历

    袁兆杰,男,1965 年生,1987 年 7 月参加工作,大学本科,高
级经济师,历任淮北矿务局干校教师、学生党支部书记、团委宣传部
干事,组织部办公室干事、信息调研科副科长、综合科科长;淮北矿
业(集团)有限责任公司组织人事部组织科科长、副处级组织员、副
部长、部长、部长兼新区党委书记,淮北矿业(集团)有限责任公司
党委副书记、纪委书记兼淮北矿业(集团)有限责任公司党校校长;
现任皖北煤电集团党委副书记、董事、总经理、公司董事长。
    吴玉华,男,1963 年出生,大学文化程度,正高级工程师职称。
历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副总工程师;任楼煤矿
总工程师,任楼煤矿副矿长;皖北煤电集团副总工程师、总工程师,
皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师。现任公司董事,皖北煤电
集团党委委员、董事、副总经理、总工程师、公司董事。
       朱凤坡,男,1963 年出生,大学本科,律师,经济师。历任:
皖北煤电集团政研信息部部长、副总法律顾问,皖北煤电集团法律事
务部部长、总法律顾问。现任:皖北煤电集团总法律顾问、公司董事。
    尹纯刚,男,1962 年出生,硕士文化程度,正高级工程师职称。
历任皖北煤电集团任楼煤矿副总工程师,总工程师,副矿长;皖北煤
电集团生产技术部部长;恒源煤电刘桥一矿矿长、党委委员、恒源煤
电钱营孜煤矿矿长、党委委员、公司副总经理。现任公司董事、总经
理。
    孔一凡,男,1964 年生,研究生,高级工程师。历任皖北煤电
集团生产技术部副部长、主任工程师,任楼煤矿党委委员、副矿长、
总工程师,通风地测处处长,安徽五沟煤矿有限责任公司矿长、党委
委员、公司董事、总工程师。现任公司董事、副总经理。
       朱四一,男,1969 年出生,会计专业硕士学位,注册会计师,

                                5
高级会计师。历任皖北煤电集团资产财务部副主任会计师,主任会计
师,副部长;公司计划财务部副部长,财务部部长,公司职工监事、
财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监。
       焦殿志,男,1973 年生,工程硕士,正高级工程师。历任皖北
煤电集团生产技术部通风科科长、副主任工程师,卧龙湖煤矿副总工
程师,五沟煤矿总工程师,卧龙湖煤矿党委委员、总工程师、矿长,
钱营孜煤矿党委委员、矿长。
       张云起,男,1964 年生,中央财经大学商学院教授、博导,专
长于企业战略、市场营销、电子商务、互联网金融。2008 年 5 月至
今任教于中央财经大学。
       王亮,男,1964 年生,博士,管理学教授,专长于企业管理优化、
物流与供应链管理、数量经济分析。2006 年至今任教于南京财经大
学。
       袁敏,男,1975 年生,注册会计师、会计学博士、上海国家会计学院
会计学教授,具备丰富的会计专业知识和经验,专长于会计、审计、
上市公司内部控制;2006 年 3 月-2012 年 7 月任教于上海立信会计学
院,2012 年 8 月至今任教于上海国家会计学院。
       刘小浩,男,1976 年出生,博士,江南大学化学与材料工程学
院教授,博士生导师。专长于化学与材料工程。2010 年 10 月至 2013
年 10 月作为海外杰出人才引进到中国科学院工作,受聘为研究员;
2010 年 12 月入选中国科学院“百人计划”并获择优支持;2012 年
12 月至 2013 年 12 月受聘为上海科技大学物质学院兼职教授;2014
年 5 月至今任教于江南大学。
       陈稼轩,男,1973 年出生,博士,高级经济师。历任皖北煤电
集团团委副书记,劳动工资部部长,人力资源部部长;公司恒源煤矿
党委书记,公司副总经理。现任公司副总经理。

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       王健,男,1970 年出生,本科学历,高级工程师。历任公司技
术科科长,副总工程师;刘桥一矿党委委员、总工程师;任楼煤矿党
委委员、副矿长、总工程师,副矿长(主持工作)、矿长;公司生产
技术部副部长、部长;公司生产技术部部长。现任公司生产技术部部
长。
       张家兵,男, 1966 年出生,本科学历,正高级工程师。历任任
楼煤矿副总工程师,副矿长,皖北煤电集团机电处主任工程师,公司
机运管理部副部长、副部长(主持工作)、部长,公司机运部部长;
现任公司机运部部长。
       李建,男,1966 年出生,本科学历,高级工程师。历任皖北煤
电集团安全监察局采掘科科长,副主任工程师兼采掘科科长,主任工
程师兼安全培训中心副主任;公司安全监察局主任工程师、安全环保
部副部长(主持工作)、安全监督管理局副局长(主持工作),五沟煤矿
矿长、党委委员;中安联合煤化有限责任公司董事、煤矿生产副经理
兼煤矿分公司经理;公司经管部副部长、部长,现任公司经管部部长。
       林青,男,1970 年出生,本科学历,高级工程师。历任祁东煤
矿调度所副所长,掘进区党支部副书记兼工会主席、副区长、区长,
通风区区长,经管办主任 ,通防科科长,通风副总工程师兼通防科
科长,总工程师,副总工程师;皖北煤电托管崔木煤矿总工程师,党
委委员、矿长;祁东煤矿党委委员、矿长。
       马开峰,男,1981 年出生,本科学历。历任公司证券部综合科
长,第六届董事会证券事务代表。现任公司证券事务代表。
       周钰,女,1988 年出生,本科学历,经济师。历任祁东矿经管
部核算员,公司证券部证券科信披专员。现任公司证券部证券科信披
专员。



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