证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2020-014



                     安徽恒源煤电股份有限公司
              第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
次会议于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 4 月
24 日在公司八楼会议室召开。会议应到董事 11 人，全体董事出席了会议。
会议由董事长袁兆杰主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召开符合
《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议表决，通过了以下决议：
    一、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过《2019 年度利润分配预案》
    公司拟以 2019 年末总股本 1200004884 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），共计派发现金红利人民币
420,001,709.40 元（含税）。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过《2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关
联交易情况预计的议案》
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避了表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    六、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议
案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，其年度财务报告审计费用和内部控制审计
费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标
准确定。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    八、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
    决定于 2020 年 5 月 19 日在公司召开 2019 年年度股东大会。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    九、审议通过《2020 年第一季度报告》
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告
                                   安徽恒源煤电股份有限公司董事会

                                           2020 年 4 月 27 日