证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2020-026



                    安徽恒源煤电股份有限公司
              第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四
次会议于 2020 年 8 月 20 日在公司八楼会议室召开。会议由监事会主席
刘朝田先生主持，会议应到监事 5 人，全体监事出席了现场会议。会议
召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
    与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
    1.审议通过了公司《2020 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告期内，受一季度复工复产和二季度部分矿井过断层影响，公司
原煤产量 464.27 万吨，同比下降 11.11%，商品煤产量 334.49 万吨，同
比下降 28.35%，商品煤销量 342.34 万吨，同比下降 28.23%，煤炭主营
业务收入 21.16 亿元，同比下降 31.34%，公司实现营业收入 23.87 亿元，
同比下降 28.05%，实现归属于上市公司股东净利润 3.90 亿元，同比下
降 21.11%。
    2.审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度
日常关联交易情况预计的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2019 年日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的；交易双方
遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公
开的原则，对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。2020 年预计关
联交易将在发生时根据相关规定，参照当时市场状况，按照公平、公正、
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合理原则签订协议，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股
东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。
    3.审议通过了《关于将 2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年
度日常关联交易情况预计的议案再次提交股东大会审议的说明》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                    安徽恒源煤电股份有限公司监事会

                                          2020 年 8 月 21 日




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