证券代码：600971      证券简称：恒源煤电    公告编号：2021-003



                   安徽恒源煤电股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第七次会议于 2021 年 3 月 12 日在公司八楼会议室召开。会议采取现
场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，全体董事出席了会议。会
议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规
定。
    与会董事经审议表决，一致通过以下决议：
       1. 审议通过《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避表决。
       2、审议通过《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资
及委托理财业务的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                  安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                           2021 年 3 月 13 日