证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2021-018



                   安徽恒源煤电股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十次会议通知于2021年5月12日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于2021年5月14日上午在公司八楼会议室召开。会议应到董事11
人，所有董事参与了会议。会议由董事袁兆杰主持，会议召开符合《公
司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
       会议经审议表决，通过了以下决议：
       一、审议通过《关于补选公司第七届董事会战略委员会成员的议
案》
       补选陈稼轩同志为公司第七届董事会战略委员会成员，任期与第
七届董事会一致
       表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       二、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》
       聘任赵海波为公司证券事务代表
       表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。


                                  安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                           2021 年 5 月 15 日




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