证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2021-025


                安徽恒源煤电股份有限公司
            第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十一次会议通知于2021年6月7日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于2021年6月9日上午在公司十三楼会议室召开。会议应到董事10
人，所有董事参与了会议。会议由董事、总经理焦殿志先生主持，会
议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规
定。
       会议经审议表决，通过了以下决议：
       一、审议通过《关于收购安徽省恒泰新材料有限公司股权暨关联
交易的议案》
       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关联董事吴玉华、朱凤坡、傅崑岚回避了表决。
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》
       表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
       表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       该事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                   安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 10 日