证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2021-033



                    安徽恒源煤电股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。




    安徽恒源煤电股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2021
年 8 月 9 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日
在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事 10
人，全体董事参与了表决。会议由董事、总经理焦殿志主持，会议召开
符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议表决，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事吴玉华、朱凤坡、傅崑岚回避了表决。
    二、审议通过了公司《2021 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告期内，公司原煤产量 516.89 万吨，同比增加 11.33%，商品煤产
量 401.11 万吨，同比增加 19.92%，商品煤销量 372.93 万吨，同比增加
8.93%，煤炭主营业务收入 26.42 亿元，同比增加 24.89%，公司实现营业
收入 30.50 亿元，同比增加 27.74%，实现归属于上市公司股东净利润 4.94
亿元，同比增加 26.72%。
特此公告。



             安徽恒源煤电股份有限公司董事会

                   2021 年 8 月 20 日