证券代码：600971      证券简称：恒源煤电     公告编号：2021-047



                       安徽恒源煤电股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。

        2021 年 12 月 17 日安徽恒源煤电股份有限公司召开第七届董事
    会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对
    公司章程部分条款进行修订。具体修订条款如下：
              修订前                                     修订后
                                        第八十一条 ……
第八十一条   ……
                                        公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
公司董事会、独立董事和符合相关规定
                                        表决权股份的股东或者依照法律、行政
条件的股东可以公开征集股东投票权。
                                        法规或者国务院证券监督管理机构的规
征集股东投票权应当向被征集人充分
                                        定设立的投资者保护机构以及符合相关
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
                                        规定条件的股东可以征集股东投票权。
或者变相有偿的方式征集股东投票权。
                                        征集股东投票权应当向被征集人充分披
公司不得对征集投票权提出最低持股
                                        露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
比例限制。
                                        者变相有偿的方式征集股东投票权。
        该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
        特此公告。


                                      安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 18 日