证券代码：600971     证券简称：恒源煤电   公告编号：2021-046


              安徽恒源煤电股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十五次会议通知于2021年12月14日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于2021年12月17日上午在公司十三楼会议室召开。会议应到董事
9人，所有董事参与了会议。会议由董事、总经理焦殿志先生主持，
会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的
规定。
    会议经审议表决，通过了以下决议：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于续签<票据池业务参与协议>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关联董事吴玉华、傅崑岚回避了表决。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东会的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。
                                  安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 18 日