安徽恒源煤电股份有限公司

    2022 年第二次临时股东大会会议资料




                二 O 二二年三月




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                                目   录
    一、现场会议时间：2022 年 4 月 7 日（星期四）下午 14:30
    二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会
    三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 13 楼会议室
    四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 4 月 7 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    五、会议审议表决事项：
    1. 关于推选公司非独立董事候选人的议案
    六、股东提问与解答
    七、对上述议案进行投票表决
    八、宣布现场投票表决结果
    九、宣读股东大会会议决议
    十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
    十一、宣布大会结束。




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议案一：

             关于推选公司非独立董事候选人的议案

各位股东：
    因公司董事变动，为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐及公司董事会提名委员
会确认，提名杨林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
    杨林：男，1965 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，1986 年 7
月参加工作。历任淮南矿业（集团）有限责任公司谢一矿副矿长、总经办
副主任、合肥办事处主任兼市场部副部长，董事会秘书处处长、党办主任、
投资管理部部长，副总经理助理，副总经理，党委委员、副总经理；淮河
能源控股集团有限责任公司党委委员、副总经理，党委副书记、董事、工
会主席，淮南矿业（集团）有限责任公司党委副书记、董事、工会主席。
现任皖北煤电集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
    该议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东、
股东代表审议。




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