证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2022-020




                   安徽恒源煤电股份有限公司
          第七届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
     安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十六次会议于 2022 年 4 月 7 日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于 4 月 14 日在公司八楼会议室召开。会议应到监事 5 人，全体
监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议召开符合
《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
     与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
     1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《2021 年度利润分配预案》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以 2021 年末总股本
1200004884 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元
（含税），共计派发现金红利人民币 600,002,442 元（含税）。公司本
年度不送红股，不转增。
     3、审议通过《2021 年度日常关联交易发生情况及 2022 年度日
常关联交易情况预计的议案》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于投资设立安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有
限公司议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                              安徽恒源煤电股份有限公司监事会

                                      2022 年 4 月 15 日