证券代码：600971     证券简称：恒源煤电      公告编号：2022-027


              安徽恒源煤电股份有限公司
          第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十九次会议通知于2022年4月25日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于2022年4月28日在公司八楼会议室召开。会议应到董事9人，所
有董事参与了会议。会议由公司董事长杨林先生主持，会议召开符合
《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议表决，通过了以下决议：
    一、审议通过公司《2022 年第一季度报告》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事杨林、傅崑岚回避表决。
    特此公告。


                             安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 29 日