证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2022-032


                安徽恒源煤电股份有限公司
            第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十次会议通知于 2022 年 6 月 27 日以电子邮件、电话确认方式发
出，会议于 2022 年 6 月 30 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式
召开。会议应参与表决董事 9 人，全体董事参与了表决，其中董事焦
殿志委托董事朱四一代为表决。会议召开符合《公司法》、 公司章程》
和《公司董事会议事规则》的规定。
       会议经审议表决，通过了以下决议：
    一、审议通过关于修订《公司章程》的议案
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的关于修订《公司
章程》的公告（公告编号：2022-033）。
    修订后的《公司章程》（修订稿）同日刊登在上海证券交易所网
站。
    该议案尚需公司股东大会审议。
    二、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的关于修订公司
《董事会议事规则》的公告（公告编号：2022-034）。
    修订后的《董事会议事规则》（修订稿）同日刊登在上海证券交
易所网站。
    该议案尚需公司股东大会审议。
    三、审议通过关于制定《安徽恒源煤电股份有限公司落实董事会
职权工作方案》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    制定的《安徽恒源煤电股份有限公司落实董事会职权工作方案》
同日刊登在上海证券交易所网站。
    四、审议通过关于制定《安徽恒源煤电股份有限公司对外捐赠管
理办法》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    制定的《安徽恒源煤电股份有限公司对外捐赠管理办法》同日刊
登在上海证券交易所网站。
    五、审议通过关于制定《安徽恒源煤电股份有限公司负债管理制
度》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    制定的《安徽恒源煤电股份有限公司负债管理制度》同日刊登在
上海证券交易所网站。
    六、审议通过关于制定《安徽恒源煤电股份有限公司经理层成员
经营业绩考核实施细则（暂行）》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    制定的《安徽恒源煤电股份有限公司经理层成员经营业绩考核实
施细则（暂行）》同日刊登在上海证券交易所网站。
    七、审议通过关于制定《安徽恒源煤电股份有限公司经理层成员
薪酬管理暂行办法》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    制定的《安徽恒源煤电股份有限公司经理层成员薪酬管理暂行办
法》同日刊登在上海证券交易所网站。
    八、审议通过关于制定《安徽恒源煤电股份有限公司工资总额管
理实施办法》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    制定的《安徽恒源煤电股份有限公司工资总额管理实施办法》同
日刊登在上海证券交易所网站。
    九、审议通过关于制定《安徽恒源煤电股份有限公司全员绩效考
核暂行办法》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    制定的《安徽恒源煤电股份有限公司全员绩效考核暂行办法》同
日刊登在上海证券交易所网站。
    十、审议通过关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   特此公告。


                               安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                          2022 年 7 月 1 日