证券代码：600971   证券简称：恒源煤电   公告编号：2022-039


           安徽恒源煤电股份有限公司
       第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十一次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件、电话
确认方式发出，会议于 2022 年 8 月 19 日在公司八楼会议室以现
场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 人，全体董事参与
了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会
议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司《2022 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2022年半年度报告》及《恒
源煤电2022年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北
煤电集团财务有限公司的风险持续评估报告》

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事杨林、傅崑岚回避了表决。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于
安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                          安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 20 日




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