证券代码：600971   证券简称：恒源煤电   公告编号：2022-045



               安徽恒源煤电股份有限公司
           第七届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十九次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件、电话确认方式
发出，会议于 2022 年 10 月 28 日在公司十一楼会议室召开。会议应
参与表决监事 5 人，全体监事参与了表决。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过公司《2022 年三季度报告》
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年三季度报告》。
    2.审议《关于租赁土地关联方主体变更并重新签订土地租赁协议
的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于租赁土地关联方主体变更并新签订
土地租赁协议的公告》。

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    3.审议《关于收购宿州热电 21%股权暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于收购宿州热电 21%股权暨关联交易
的公告》。
    特此公告。


                               安徽恒源煤电股份有限公司监事会
                                     2022 年 10 月 29 日




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