安徽恒源煤电股份有限公司经理层选聘工作方
                    案

                       第一章 总则
    第一条   为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，加快完善
中国特色现代企业制度，更好发挥董事会功能作用，依法合规落
实董事会对经理层成员选聘职权，推进董事会规范运作，根据《公
司法》等相关法律、行政法规和《安徽恒源煤电股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、董事会提名委员会工作细
则等，结合公司实际，制定本方案。
    第二条   本方案所称经理层，是指公司总经理、副总经理、
财务总监、总工程师和《公司章程》规定的其他高级管理人员。
    第三条   经理层成员选聘必须坚持党管干部原则，坚持发挥
市场机制作用，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，坚持事业
为上、以事择人、人事相宜，坚持组织认可、出资人认可、市场
认可、职工群众认可，坚持依规依纪依法，确保经理层素质高、
能力强、作风好、结构优，形成整体合力。
    第四条   公司董事会依法选聘经理层成员，负责组织制定经
理层选聘相关管理制度、履行决策审批程序、组织开展选聘、参
与考察、决定聘任或解聘等。董事会内设提名委员会，作为董事
会选聘经理层成员的执行机构。



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    第五条     公司党委与董事会制定相关工作方案，明确选聘和
管理基本规范，细化人选条件、选聘程序、考核评价等内容；坚
持公司党委对选人用人的领导和把关作用，公司党委征求董事会
意见，组织人选推荐、考察等工作，经集体研究决定后，向董事
会提出建议。
                    第二章 任职条件及职权
    第六条     公司经理层成员，应当具备下列基本条件：
    （一）坚持维护党的路线方针政策，熟悉并贯彻执行国有资
产监管的法律、法规；
    （二）遵纪守法，品行端正，诚信廉洁，勤勉敬业，团结合
作，职业素养好；
    （三）具有较高的政治素养、强烈的创新意识、较强的治企
能力，具备现代化管理能力，掌握宏观经济形势和国家政策法规，
熟悉上市公司治理；
    （四）有良好的履职记录，工作业绩突出；
    （五）具有正常履行职责的身体条件；
    （六）不得有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级
管理人员，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况。
    第七条     公司经理层成员，应当具备下列任职资格：
    （一）一般应具有大学本科以上文化程度；



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    （二）具有企业工作经历或者与企业相关的经济、法律、党
群等工作经历。一般应具有 5 年以上基层工作经历；
    （三）具备现代企业经营管理知识；
    （四）符合有关法律法规规定的资格要求。
    第八条   公司总经理对董事会负责，并按照《公司章程》履
行职责，公司其他经理层成员按照分工履行相应职责。
                     第三章 工作程序
    第九条   公司党委与董事会制定选聘工作方案。
    （一）根据经理层成员选聘需要，公司党委会同董事会提名
委员会就选聘经理层成员的职位、条件、范围、方式、程序和人
选意向等提出初步建议，其中：总经理人选一般由董事长提名；
副总经理、财务总监、总工程师等其他人选一般由总经理提名。
公司党委征求董事会意见后，就初步建议履行相关报告程序。
    （二）根据报告反馈结果，公司党委与董事会，在初步建议
基础上进一步细化人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激励、
调整退出等内容，形成选聘工作方案。
    第十条   确定考察对象、考察或者背景调查。公司党委、董
事会按照有关规定履行考察程序。
    第十一条   经公司内部推荐产生的经理层成员人选，由公司
党委召开会议，根据考察情况，就拟任人选进行集体研究讨论，
提出任用建议，履行相关报告程序。



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    第十二条   公司党委根据报告反馈意见，向董事会提名委员
会提出建议。董事会提名委员会形成董事会经理层成员聘任或解
聘议案，提交董事会审议，由董事会召开会议进行聘任或者解聘，
并进行披露。
                第四章 任期制和契约化管理
    第十三条   经理层成员任期一般为 3 年，任期届满后，经考
核认定胜任现职的，可予以续聘。
    第十四条   董事会授权董事长代表董事会与经理层成员签
订岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书。
    第十五条   岗位聘任协议根据经理层分工一人一岗差异化
制订。一般应包括：任期、权责与禁止事项、绩效考核、薪酬待
遇、退出规定、责任追究等内容。
    第十六条   根据公司生产经营管理指标，结合经理层成员分
工，按照定量与定性相结合、以定量为主的方式确定每位经理层
成员的年度和任期经营业绩责任书考核内容及指标。
    第十七条   经理层成员职责分工调整的，可根据实际情况对
岗位聘任协议及年度和任期经营业绩责任书进行调整，调整后需
重新签订责任书。
                     第五章 管理监督
    第十八条   规范经理层成员履职待遇和业务支出，严禁将公
款用于个人支出。经理层成员不得利用职权或者职务上的影响，



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为本人配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人的经营活动
提供便利、谋取利益。
    第十九条   经理层成员任期届满未连任的，自然免职。因转
岗或者达到退休年龄的，应按照有关规定办理转岗或退休手续。
确因工作需要延迟转岗或退休的，按照有关规定严格审批。
    第二十条   经理层成员自愿辞职的，应当提交书面申请，按
照干部管理权限审批。未经批准，不得擅离职守。擅自离职的，
视情节轻重给予相应处理；造成严重后果的，依法追究责任。
    第二十一条   经理层成员退出后，继续对所知悉的国家秘密
和公司的商业秘密、技术秘密负有保密责任和义务，保密期限按
照国家和公司有关规定执行。
                         第六章 附则
    第二十二条   本方案由公司董事会负责解释，自董事会审议
通过之日起生效并实施。




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