证券代码：600971   证券简称：恒源煤电   公告编号：2022-053



            安徽恒源煤电股份有限公司
        第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十四次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件、电话确认方
式发出，会议于 2022 年 11 月 29 日在公司八楼会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应参与表决董事 9 人，全体董事参与了表决，董事
陈稼轩委托朱四一代为表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》
和《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于对钱电公司增加注册资本的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    钱电公司本次增资 94,800 万元，由公司和皖能股份根据钱电公
司二期工程建设进度资金需求，按股权同比例分期现金增资。公司本
次共增资 47,400 万元。
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于对钱电公司增加注册资本的公告》
    2. 审议通过《关于收购安徽省恒大生态环境建设工程有限责任
公司 100%股权暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    其中，关联董事杨林、傅崑岚回避了表决。

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    全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发
表了同意的独立意见。
    同意公司以自有资金 134,371.85 万元收购生态公司 100%股权。
    该事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于收购安徽省恒大生态环境建设工程
有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》
    3.审议《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的
通知》。
    特此公告。




                               安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                      2022 年 11 月 30 日




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