证券代码：600971     证券简称：恒源煤电   公告编号：2023-007



                   安徽恒源煤电股份有限公司
         关于投资设立宿州皖恒新能源有限公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    投资标的名称：宿州皖恒新能源有限公司（暂定名，具体以工商
登记为准，以下简称“皖恒新能源”）。
    投资金额和比例：公司以现金出资 44,160 万元，占皖恒新能源
注册资本的 46%。
    特别风险提示：本次投资设立的公司尚需工商部门审批，公司设
立后，外部市场和经营情况存在一定的不确定性。
    为有效利用钱营孜发电公司二期扩建项目配置的 80 万千瓦新能
源建设指标，加快推进公司新能源产业布局，推动企业高质量发展，
公司拟与安徽省皖能能源交易有限公司（以下简称“皖能交易公司”）、
宿州市产业投资控股集团有限公司（以下简称“宿州产投公司”）共
同投资设立皖恒新能源有限公司，投资建设钱营孜发电公司二期扩建
项目配套的 80 万千瓦新能源项目。
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    拟投资设立皖恒新能源拟定注册资本为 96,000 万元人民币，公


                                  1
司拟注入资本金 44,160 万元，占 46%；皖能交易公司拟注入资本金
44,160 万元，占 46%；宿州产投公司拟注入资本金 7,680 万元，占 8%。
    2、董事会审议情况

    公司第七届董事会第二十五次会议于 2023 年 3 月 27 日以现场结
合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立宿州皖恒新能源有
限公司的议案》。
    该投资事项金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
    二、其他投资主体基本情况

    1.皖能交易公司。皖能交易公司是安徽省皖能股份有限公司（股
票代码：000543）全资设立的子公司，成立于 2021 年 7 月，注册资
本金 5 亿元人民币，经营范围包含：许可项目:发电、输电、供电业
务;水力发电（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动）一般项目:碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;节能管
理服务;温室气体排放控制技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;太阳能发电技术
服务;电气设备修理;合同能源管理;热力生产和供应;供冷服务;智能
输配电及控制设备销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非

禁止或限制的项目）。
    2.宿州产投公司。宿州产投公司于 2022 年 10 月组建成立，注册
资本 6.32 亿元，宿州市市属国有企业。经营范围：股权投资，债权

投资，投资管理与咨询服务，资产管理，企业重组并购服务，企业融
资服务，财务顾问，不动产开发、建设与经营，矿产资源开发、经营
与管理，房地产开发、房屋销售与租赁，物业管理、物业服务、资产


                               2
 运营服务，养老设施、养老产业、养老服务投资与运营管理，健康医
 疗服务。

     公司与皖能交易公司、宿州产投公司不具有关联关系。
     三、投资标的基本情况
     1．名称：宿州皖恒新能源有限公司（暂定名，具体以工商登记

 为准）；
     2．注册资本：人民币 96,000 万元；
     3．注册地址：安徽省宿州市埇桥区

      4．股权结构及出资比例：
    股东名称                         出资额（万元）     出资比例（%）
安徽恒源煤电股份有限公司                     44,160             46
安徽省皖能能源交易有限公司                  44,160              46
宿州市产业投资控股集团有限公司              7,680              8
    合计                                    96,000            100
     5．出资方式：现金。首期实缴资本 5,000 万元，后续出资根据
 项目建设需要分期认缴。
     6．公司主要经营范围：
     发电业务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；热力生产和供
 应；供冷服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；运行效

 能评估服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服
 务；智能输配电及控制设备销售；温室气体排放控制技术研发；太阳
 能热发电产品销售；电气设备修理（以市场监督管理机关核定的经营

 范围为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。
     四、对外投资对公司的影响
     1．投资目的

                                 3
    为了有效利用钱营孜发电公司二期扩建项目配置的 80 万千瓦新
能源建设指标，加快推进公司新能源产业布局，推动企业高质量发展。

    2．对上市公司的影响
    投资设立皖恒新能源公司，符合国家产业政策，有利于利用现有
资源提升公司经济效益，优化公司产业布局。拟投资金额占公司可用

货币资金比重较小，不会对公司生产经营产生不利影响。
    3．存在的风险
  （1）本次投资设立皖恒新能源公司尚需工商部门审批，公司设立

后，外部市场和经营情况存在一定的不确定性。
  （2）后续新能源配置指标落实风险。目前，先期开展的是一期30
万千瓦风电项目，剩余50万千瓦指标落实时间不确定，同时国内开发
光伏、风电项目的投资主体增多，都在积极抢占资源，竞争日益激烈，
剩余指标的最终落实还存在不确定性。
  （3）资源间歇性风险。自然资源的间歇性特征始终影响电力输出
的稳定性。短期内，新能源发电仍面临电网稳定性不足、难以满足储
能及调峰调频需求等问题。
    五、备查文件目录
    1．第七届董事会第二十五次会议决议


                            安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                  2023 年 3 月 28 日




                              4