证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2023-009


                   安徽恒源煤电股份有限公司
        第七届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
     安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第二十一次会议于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于 3 月 30 日在公司九楼会议室召开。会议应到监事 4 人，全体
监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议召开符合
《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
     与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
    一、审议通过《恒源煤电 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《恒源煤电 2022 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年末总股本
1200004884 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10
元（含税），共计派发现金红利人民币 1200004884 元（含税）。公司

本年度不送红股，不转增。
    本议案需提交股东大会审议
    三、审议通过《恒源煤电 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预

算报告》
    报告期内，公司原煤产量 933.98 万吨，商品煤产量 702.84 万吨，
商品煤销量 704.18 万吨。公司实现营业收入 83.86 亿元，其中煤炭
主营业务收入 78.67 亿元，利润总额 29.19 亿元。归属于上市公司股
东净利润 25.13 亿元。每股收益 2.09 元。截止 2022 年末，公司总资
产 208.33 亿元，其中归属于上市公司股东所有者权益 118.09 亿元。
    公司计划 2023 年生产原煤 960 万吨，销售商品煤 763.84 万吨，
公司预计营业总收入 74.6 亿元，营业总成本 54.65 亿元，其中三项
费用控制在 13.56 亿元以内。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过《恒源煤电 2022 年度日常关联交易发生情况及 2023
年度日常关联交易情况预计的议案》
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露
的《恒源煤电 2022 年度日常关联交易发生情况及 2023 年度日常关联
交易情况预计的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过《恒源煤电 2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披
露的《恒源煤电 2022 年度内部控制评价报告》。
    六、审议通过《恒源煤电 2022 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披
露的《恒源煤电 2022 年年度报告》及《恒源煤电 2022 年年度报告
摘要》。
    本议案需提交股东大会审议。
    七、 审议通过《恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表
监事的议案》
    1.经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司
推选王庆领先生为公司第七届监事会股东代表监事。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2．经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公
司推选张磊先生为公司第七届监事会股东代表监事。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3．经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公
司推选陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监事。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披
露的《恒源煤电关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。




                               安徽恒源煤电股份有限公司监事会
                                      2023 年 3 月 31 日