证券代码：600971        证券简称：恒源煤电     公告编号：2023-016


                   安徽恒源煤电股份有限公司
          关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 4 月 26 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股          600971      恒源煤电           2023/4/19




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


因工作人员疏忽，导致部分议案名称错误，具体如下：
更正前：
12.00   恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表       应选 监事（3）人
        监事的议案
12.01   推选王庆领先生为公司第八届监事会股东代表              √
        监事
12.02   推选张磊先生为公司第八届监事会股东代表监              √
        事
12.03   推选陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监              √
        事
更正后：
12.00   恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表        应选 监事（3）人
        监事的议案
12.01   推选王庆领先生为公司第八届监事会股东代表                √
        监事
12.02   推选张磊先生为公司第八届监事会股东代表监                √
        事
12.03   推选陈坤先生为公司第八届监事会股东代表监                √
        事



三、   除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 4 月 26 日 14 点 30 分
   召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 26 日
                      至 2023 年 4 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       恒源煤电 2022 年度董事会工作报告                     √
2       恒源煤电 2022 年度监事会工作报告                     √
3       恒源煤电 2022 年度利润分配预案                       √
4       恒源煤电 2022 年度财务决算及 2023 年度财务           √
        预算报告
5       恒源煤电 2022 年度日常关联交易发生情况及             √
        2023 年度日常关联交易情况预计的议案
6       恒源煤电 2022 年年度报告及摘要                       √
7       恒源煤电关于续聘会计师事务所和聘请内部控             √
        制审计机构的议案
8       恒源煤电独立董事 2022 年度述职报告                   √
9       关于修订《安徽安徽恒源煤电股份有限公司关             √
        联交易决策制度》的议案
累积投票议案
10.00 恒源煤电关于换届推选第八届董事会非独立董        应选董事（6）人
        事的议案
10.01 推选杨林先生为公司第八届董事会董事                     √
10.02 推选周伟先生为公司第八届董事会董事                     √
10.03 推选焦殿志先生为公司第八届董事会董事                   √
10.04 推选陈稼轩先生为公司第八届董事会董事                   √
10.05 推选傅崑岚先生为公司第八届董事会董事                   √
10.06 推选朱四一先生为公司第八届董事会董事                   √
11.00 恒源煤电关于换届推选第八届董事会独立董事       应选独立董事（3）人
        的议案
11.01 推选蔡晓慧女士为公司第八届董事会独立董事              √
11.02 推选王怀芳先生为公司第八届董事会独立董事              √
11.03 推选王帮俊先生为公司第八届董事会独立董事              √
12.00 恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表        应选监事（3）人
        监事的议案
12.01 推选王庆领先生为公司第八届监事会股东代表               √
        监事
12.02 推选张磊先生为公司第八届监事会股东代表监               √
        事
12.03 推选陈坤先生为公司第八届监事会股东代表监               √
        事
特此公告。


             安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                             2023 年 4 月 4 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

安徽恒源煤电股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 26 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1               恒源煤电 2022 年度董事会工
                作报告

2               恒源煤电 2022 年度监事会工
                作报告

3               恒源煤电 2022 年度利润分配
                预案

4               恒源煤电 2022 年度财务决算
                及 2023 年度财务预算报告

5               恒源煤电 2022 年度日常关联
                交易发生情况及 2023 年度日
                常关联交易情况预计的议案

6               恒源煤电 2022 年年度报告及
        摘要

7       恒源煤电关于续聘会计师事
        务所和聘请内部控制审计机
        构的议案

8       恒源煤电独立董事 2022 年度
        述职报告

9       关于修订《安徽安徽恒源煤电
        股份有限公司关联交易决策
        制度》的议案



序号    累积投票议案名称             投票数
10.00   恒源煤电关于换届推选第八届
        董事会非独立董事的议案
10.01   推选杨林先生为公司第八届董
        事会董事
10.02   推选周伟先生为公司第八届董
        事会董事
10.03   推选焦殿志先生为公司第八届
        董事会董事

10.04   推选陈稼轩先生为公司第八届
        董事会董事
10.05   推选傅崑岚先生为公司第八届
        董事会董事
10.06   推选朱四一先生为公司第八届
        董事会董事
11.00   恒源煤电关于换届推选第八届
        董事会独立董事的议案
11.01   推选蔡晓慧女士为公司第八届
        董事会独立董事
11.02         推选王怀芳先生为公司第八届
              董事会独立董事
11.03         推选王帮俊先生为公司第八届
              董事会独立董事
12.00         恒源煤电关于换届推选第八届
              监事会股东代表监事的议案

12.01         推选王庆领先生为公司第八届
              监事会股东代表监事
12.02         推选张磊先生为公司第八届监
              事会股东代表监事
12.03         推选陈坤先生为公司第八届监
              事会股东代表监事




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：   年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。