湖南新五丰股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料




         湖南新五丰股份有限公司
            二 0 二一年三月
                               湖南新五丰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料




                湖南新五丰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
                                                       会议资料目录


编号...............................................................资料名称..........................................................页码

一 、 湖 南 新 五 丰 股 份 有 限 公 司 2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 及 有 关 事
项……………………………………………………………………………………………… 2
二、关于公司向关联方租赁母猪场及育肥场的议案……………………………………… 6
三、关于公司向关联方租赁母猪场的议案………………………………………………… 7
四、关于补选公司第五届监事会监事候选人的议案……………………………………… 8




                                                                第1页
                  湖南新五丰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料



         湖南新五丰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
                       会议议程及有关事项



一、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 3 月 10 日（星期三）上午 9:30；
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
    湖南省长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼会议室
三、会议召开方式：
    现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。
四、现场会议议程：
会议主持人：公司董事长何军先生
（一）主持人宣布大会开始，介绍参会股东及来宾情况；
（二）公司董秘宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》；
（三）公司董秘宣读监票计票办法及监票计票人员名单（由到会股东或股东代理人鼓掌通
过）；
（四）宣读待审议文件：
    1. 关于公司向关联方租赁母猪场及育肥场的议案
    2. 关于公司向关联方租赁母猪场的议案
    3. 关于补选公司第五届监事会监事候选人的议案
（五）股东提问，董事及高管人员回答相关问题；
（六）参会股东代表填写表决票；
（七）计票员和监票员清点并统计现场表决票数；
（八）由监票员宣布现场表决结果，2021年3月10日下午15：00时收市以后获取网络投票
结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结
果；
（九）律师宣读股东大会见证词；

                                          第2页
                 湖南新五丰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料


（十）公司董事长致辞；
（十一）到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东大会相关文件；
（十二）散会。




                                         第3页
                   湖南新五丰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料




                   股东大会会议议事规则及议案表决办法


    根据《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关规定，特制订本次大会会
议议事规定及议案表决办法如下：
    一、议事规则
    股东要求发言或质询：
    ①应针对本次大会的具体议案；
    ②应先出示其持有股份的有效证明向大会秘书处报名登记；
    ③登记发言或质询的人数以 10 人为限，超过 10 人时，取持股数多的前 10 位股东，
发言顺序亦按持股数多的在先；
    ④每位股东发言或质询不得超过两次，第一次不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3
分钟；
    ⑤董事、高管人员，应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题，回答问题时间，
同样不得超过 5 分钟和 3 分钟；
    ⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询，在议程进行和大会表决时，股东不得
进行发言或质询。
    二、议案表决办法
    (一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大
会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点，由监票员当场宣布现场表决
结果。公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。2021 年 3 月 10 日下午 15：
00 时收市以后获取网络投票结果，工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，
合并现场和网络投票表决结果。
    （二）现场投票表决办法：
    ①采用记名投票表决方式（表决票只有经董事会盖章，且核定了其股份数的表决票方
有效）；
    ②按表决权计数，一股拥有一票表决权，股东代表或代理人行使表决时必须有授权委
托书；


                                           第4页
                    湖南新五丰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料


    ③投票采用在表决票的“赞成”、“弃权”、“反对”栏内划“√”的方式，凡赞成请在“赞成”
栏内划“√”，凡反对请在“反对”栏内划“√”，凡弃权请在“弃权”栏内划“√”，发表意见，请
扼要说明（在表决每一项议案时，必须在相应栏内作出明确标记方有效，在二个以上栏内
（含二个）标记或作其他说明或标注的，该表决票视为弃权票）；
    ④议案表决由计票人负责计票，监票人负责现场监票，由律师见证，并由 1 名监票人
当场宣布现场表决结果。
   （三）列入本次股东大会议程需要表决的议案属于普通决议，需经现场出席及通过网
络投票参加股东大会的股东（含代表、代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过方为
有效。




                                                             湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                                      2021 年 3 月 10 日




                                            第5页
                  湖南新五丰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料


议案一
             关于公司向关联方租赁母猪场及育肥场的议案

各位股东及股东代表：


    根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，公司拟分别与衡南县天浩农牧有限公司、祁东县天晟农牧有限公司、桂阳县
天恒农牧有限公司、涟源市天磊农牧有限公司、衡南县天赋农牧有限公司、桂阳县天铭农
牧有限公司签署《租赁母猪场协议书》；与永兴县天栎农牧有限公司、祁阳县天辉农牧有
限公司签署《租赁肥猪场协议书》，上述租赁事项涉及关联交易。
    具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易公告》（公告编号： 2021-006）


    请予审议。




                                                           湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                                    2021 年 3 月 10 日




                                          第6页
                  湖南新五丰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料



议案二

                     关于公司向关联方租赁母猪场的议案


各位股东及股东代表：


    根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，公司拟与新化县久阳农业开发有限公司签署《租赁母猪场协议书》，本租赁
事项涉及关联交易。
    具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易公告》（公告编号： 2021-007）



    请予审议。




                                                           湖南新五丰股份有限公司董事会

                                                                    2021 年 3 月 10 日




                                          第7页
                   湖南新五丰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料



议案三

             关于补选公司第五届监事会监事候选人的议案


各位股东及股东代表：


    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团
有限公司（持有公司 30.95％的股份）提名陈继海为公司第五届监事会监事候选人（监事
候选人简历附后），任期同第五届监事会任期。
    公司监事会已经按照《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了
核查，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述监事候选人
具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。



    请予审议。




                                                            湖南新五丰股份有限公司监事会

                                                                     2021 年 3 月 10 日




监事候选人简历：
    陈继海：男，1984 年 11 月出生，硕士研究生学历，律师。现任湖南省现代农业产业
控股集团有限公司法务专员、湖南现代农业产业投资基金管理有限公司监事会主席、湖南
现代农业高科技有限公司监事、湖南天心实业发展有限责任公司董事。曾任湖南天心种业
股份有限公司上市筹备主管、法务主管等职务。

                                           第8页