证券代码：600975             证券简称：新五丰          公告编号：2021-033




                   湖南新五丰股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会
第十六次会议于 2021 年 4 月 29 日（周四）以通讯方式召开。公司董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律
法规的规定。


   二、董事会会议审议情况
   经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
   1、湖南新五丰股份有限公司 2021 年第一季度报告（正文及全文）
   以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    2、公司关于增资西藏隆子县玉麦湘科技发展有限责任公司暨关联交易议案
    为积极探索发展特色养殖产业链，充分发挥公司养殖技术经验，公司拟与隆
子县人民政府全资子公司隆子县聂雄投资有限责任公司（以下简称“聂雄投资”）
共同增资西藏隆子县玉麦湘科技发展有限责任公司（以下简称“玉麦湘”）。
    增资前，玉麦湘实缴注册资金 2,000 万元，湖南乡村设施建设有限公司（以
下简称“乡村设施”）持股 100%。
    增资后，玉麦湘注册资本 3,520.49 万元，其中：乡村设施以协议约定价格
2,112.29 万元，持股比例为 60%；新五丰以现金方式增资 704.10 万元，持股比例


                                     1
为 20%；聂雄投资以现金方式增资 704.10 万元，持股比例为 20%。
    本次增资扩股事项完成后，由玉麦湘投资新建藏香猪养殖基地、藏香猪颗粒
饲料加工厂、藏香猪繁育基地。
    关联董事何军、朱永胜、刘艳书、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。以同意
票3票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于增资西藏隆子县玉麦湘科技发
展有限责任公司暨关联交易的公告》（2021-035）
    公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。




     特此公告。




                                   湖南新五丰股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 30 日




                                  2