股票代码：600975             股票简称：新五丰              编号：2021-040



                    湖南新五丰股份有限公司
 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票相
关事项已经公司第五届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议
通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。
    2021 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于审
议公司 2020 年度利润分配的议案》，分配方案为：本次利润分配以方案实施前的
公司总股本 652,675,584 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税）。本次分
红派息股权登记日为 2021 年 5 月 25 日，除权（息）日为 2021 年 5 月 26 日，现
金红利发放日为 2021 年 5 月 26 日。由于公司实施 2020 年度利润分配方案，根
据公司非公开发行股票方案的定价原则，公司本次非公开发行股票的发行价格及
发行数量相应调整。具体内容请详见公司于 2021 年 5 月 28 日披露的《湖南新五
丰股份有限公司关于 2020 年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格及
发行数量的公告》（公告编号 2021-039）。
   结合上述调整及其他最新情况，公司修订并披露《湖南新五丰股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次修订主要内容如下：



         预案章节                  章节内容                修订情况
                                              根据公司 2020 年度利
 重要提示                重要提示             润分配方案，调整了发
                                              行价格及股票数量
                                              根据公司 2020 年度利
 第一节 本次非公开发行股 四、本次非公开发行股
                                              润分配方案，调整了发
 票方案概要              票方案概要
                                              行价格及股票数量

                                     1
       预案章节                 章节内容                修订情况
                        七、本次发行方案已取
                                                  更新了本次非公开发行
第一节 本次非公开发行股 得有关主管部 门 批 准
                                                  A 股股票已经履行的程
票方案概要              情况以及尚需 呈 报 批
                                                  序
                        准程序
                        一、湖南省现代农业产     更新了认购对象最近一
第二节 发行对象基本情况
                        业控股集团有限公司       年简要财务报表数据
                        二、湖南省粮油食品进     更新了认购对象最近一
第二节 发行对象基本情况
                        出口集团有限公司         年简要财务报表数据
                        三、湖南兴湘投资控股     更新了认购对象最近一
第二节 发行对象基本情况
                        集团有限公司             年简要财务报表数据
                        四、湖南建工集团有限     更新了认购对象最近一
第二节 发行对象基本情况
                        公司                     年简要财务报表数据
                                                 根据公司 2020 年度利
                           二、标的股票的认购价
第四节 本次非公开发行相                          润分配方案，补充说明
                           格、认购数量、认购方
关协议内容摘要                                   了发行价格及股票数量
                           式和支付方式
                                                 的调整情况
                           一、本次发行对公司业
                                                 根据调整后的发行股票
                           务、公司章程、预计股
第五节 董事会关于本次发                          数量，调整了本次发行
                           东结构、高级管理人员
行对公司影响的讨论与分析                         前后公司股东结构变化
                           结构及业务结 构 的 影
                                                 情况
                           响
                           二、公司最近三年现金
第六节 公司利润分配政策                          更新了最近三年利润分
                           分红及未分配 利 润 使
的制定及执行情况                                 配情况
                           用情况
                           一、本次非公开发行对 根据调整后的发行价格
第七节 关于非公开发行摊
                           公司主要财务 指 标 的 和发行股数，更新对公
薄即期回报相关事项的说明
                           影响测算              司主要财务指标的影响


  特此公告。




                                           湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                 2021 年 5 月 29 日




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