证券代码：600975            证券简称：新五丰            公告编号：2022-019




 湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第十九次会
          议暨 2021 年监事会年度会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议
暨 2021 年监事会年度会议于 2022 年 4 月 26 日上午 11：30 在长沙市芙蓉区五一
西路 2 号第一大道 19 楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开。公司
应到监事 6 名，实到监事 3 名。蒋正山监事因工作原因无法到会，授权柳志红监
事会主席代为表决。陈继海监事因工作原因无法到会，授权袁园监事代为表决。
唐伟监事因工作原因无法到会，授权刘晓磊监事代为表决。会议召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。


    经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
    1、关于审议公司 2021 年度财务决算报告的预案
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    2、关于审议《公司监事会 2021 年度工作报告》的预案
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    3、关于审议《公司 2021 年度报告（正文及摘要）》的预案
    公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部


                                     1
管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和
财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    4、关于公司 2021 年度利润分配的预案
    公司作出此预案基于公司的实际情况和可持续发展的需要，符合有关法律法
规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内
控审计机构的预案
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    6、关于审议《公司 2021 年内部控制自我评价报告》的议案
    公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的
实际情况。
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    7、关于审议《公司2021年内部控制审计报告》的议案
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    8、关于日常关联交易的预案
    此项关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该交易未
损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。



                                    2
   以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
       此预案尚须股东大会审议通过。


   9、关于审议《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
   公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、
完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
   以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。



   特此公告。




                                          湖南新五丰股份有限公司监事会
                                               2022 年 4 月 28 日




                                      3