证券代码：600975                证券简称：新五丰         公告编号：2022-053




                    湖南新五丰股份有限公司
           第五届董事会第三十一次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会
议于 2022 年 7 月 15 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。


   二、董事会会议审议情况
   经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
    1、关于公开挂牌出售公司控股子公司衡阳怡农生态农牧发展有限公司 60%
股权的议案
    公司拟以公开挂牌方式出售所持有的公司控股子公司衡阳怡农生态农牧发
展有限公司（以下简称“怡农公司”）60%股权。以深圳市鹏信资产评估土地房地
产估价有限公司出具的鹏信资评报字[2022]第 S124 号评估报告的评估结论为依
据，以公司持有的 60%股权的市场价值 1,077.786 万元为挂牌价格。根据此次评
估报告的评估结果，采用资产基础法评估的怡农公司的股东全部权益于评估基准
日 2021 年 12 月 31 日的市场价值为 1,796.31 万元，账面价值为 1,665.81 万元，
增值额为 130.50 万元，增值率为 7.83%。根据相关规定，经上级单位备案的评估
值为挂牌价格。最终出售价格取决于受让方在湖南省联合产权交易所的成交价
格。
    以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。（具体内容详见上海证券交


                                        1
易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于公开挂牌出售公司
所持控股子公司衡阳怡农生态农牧发展有限公司 60%股权的公告》，公告编号：
2022-054）
   独立董事发表赞成的独立意见。


    2、关于审议设立经营管理部的议案
    为匹配公司十四五发展规划，有效提升公司内部协同能力和生产经营管控能
力，实现公司中长期与年度目标，公司成立经营管理部，与现有总部七个职能部
门平级。
    原办公室运营管理、重点工作督查督办、安全生产管理职责及审计部法律事
务职责划入经营管理部，相关人员及编制转入经营管理部。
    经营管理部职责：
    根据公司战略规划，负责新五丰经营目标管理、经营计划管理、重点工作督
查与督办、经营分析、安全生产管理、法律事务管理等工作。
    以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。




     特此公告。




                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                2022 年 7 月 16 日




                                    2