证券代码：600975              证券简称：新五丰          公告编号：2022-059




             湖南新五丰股份有限公司第五届董事会
                     第三十二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会第
三十二次会议于 2022 年 8 月 26 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法
规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
    1、关于审议《公司 2022 年半年度报告及摘要》的议案
    以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
    2、关于审议《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
    以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案（内容详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》，公告编号：2022-061）。




                                      1
公司独立董事发表了赞同的独立意见。


特此公告。




                                     湖南新五丰股份有限公司董事会
                                           2022 年 8 月 30 日




                               2