证券代码：600975           证券简称：新五丰            公告编号：2022-060




                   湖南新五丰股份有限公司
           第五届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
     湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会
议于 2022 年 8 月 26 日（周五）以通讯方式召开。应参加表决监事 6 名，实际参
加表决监事 6 名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的
规定。


    二、监事会会议审议情况
    经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
   1、关于审议《公司 2022 年半年度报告及摘要》的议案
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2022 年半年度报告的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整。所包含的信息
从各个方面真实地反映出公司 2022 年半年度经营管理和财务状况等事项。在提
出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
    2、关于审议《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
    监事会认为：公司编制的《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实
际情况。

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以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过。




特此公告。




                                  湖南新五丰股份有限公司监事会
                                          2022 年 8 月 30 日




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