湖南新五丰股份有限公司
   关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
        暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明


    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股

份及支付现金的方式购买湖南天心种业股份有限公司 100%股权和 200 万元国有

独享资本公积、沅江天心种业有限公司 48.20%股权、衡东天心种业有限公司 39.00%

股权、荆州湘牧种业有限公司 49.00%股权、临湘天心种业有限公司 46.70%股权、

湖南天翰牧业发展有限公司 100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司 100%股

权、新化县久阳农业开发有限公司 100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司 100%

股权、湖南天勤牧业发展有限公司 100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司 100%

股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

    鉴于本次重组事项可能引起上市公司的股票价格波动，为避免因参与人员过

多透露、泄露有关信息而对本次重组产生不利影响，上市公司对本次重组事宜采

取了严格保密措施及制度，具体情况如下：

    1、自本次重组启动以来，上市公司严格要求交易各方采取有效措施确保参与

本次重组决策的相关人员及其他知情人员做好信息保密工作，不得自行或协助他

人进行内幕交易；

    2、本次重组筹划过程中，各方参与商讨人员仅限少数核心人员，各方严格缩

小本次重组的知情人范围并严格控制相关人员的知情内容；

    3、严格控制本次重组内幕信息知情人范围，确保参与机构、人员与交易进程

备忘录登记的参与机构、人员及各阶段内幕信息知情人备案信息匹配；

    4、及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作

《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》；

    5、公司与标的公司、交易对方、中介机构签署保密协议，约定各方将对相关

资料进行严格保密，不得向任何第三方披露任何材料。

    公司按照相关法律、法规规定制定了内幕信息知情人登记管理制度，本次重

                                   1
组筹划过程中，本次重组各方严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定，采取了

必要且充分的保密措施。



   特此说明。



                                          湖南新五丰股份有限公司董事会

                                                       2022 年 9 月 1 日




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