证券代码：600975           证券简称：新五丰        公告编号：2022-071



                   湖南新五丰股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年9月3日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070），公司定于2022年9月
21日召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式，现发布公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年9月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
    系统


  一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 9 月 21 日 9 点
   召开地点：长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼会议室

                                     1
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 21 日
                        至 2022 年 9 月 21 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等
有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无


二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                             投
                                                                             票
                                                                             股
                                                                             东
                                                                             类
 序号                                  议案名称
                                                                             型
                                                                             A
                                                                             股
                                                                             股
                                                                             东
 非累积投票议案
 1     《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
                                                                             √
       有关条件的议案》
 2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
                                                                             √
       的议案》
 2.01 本次重组的整体方案
                                                                             √

 2.02   发行股份及支付现金购买资产的具体方案
                                                                             √



                                      2
2.03   标的资产
                                        √

2.04   交易对方
                                        √

2.05   交易价格和定价依据
                                        √

2.06   对价支付方式
                                        √

2.07   发行股份的种类和面值
                                        √

2.08   发行对象
                                        √

2.09   发行股份的定价基准日
                                        √

2.10   发行价格
                                        √

2.11   发行股份的数量
                                        √

2.12   锁定期安排
                                        √

2.13   上市公司滚存未分配利润安排
                                        √

2.14   标的资产过渡期损益安排
                                        √

2.15   对价支付安排
                                        √

2.16   发行股份募集配套资金的具体方案
                                        √

2.17   发行股份的种类、面值和上市地点
                                        √

2.18   发行方式及发行对象
                                        √

2.19   定价基准日及发行价格
                                        √

2.20   募集资金金额及发行数量
                                        √

2.21   锁定期安排
                                        √

2.22   募集配套资金用途
                                        √

2.23   上市公司滚存未分配利润安排
                                        √

2.24   业绩承诺与补偿安排
                                        √

                                    3
2.25   业绩承诺方
                                                                          √

2.26   业绩承诺期间
                                                                          √

2.27   业绩承诺
                                                                          √

2.28   业绩补偿方式
                                                                          √

2.29   减值测试与另行补偿
                                                                          √

2.30   业绩承诺补偿上限
                                                                          √

2.31   决议有效期
                                                                          √

3      《关于<湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
                                                                          √
       套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4      《关于本次重组构成关联交易的议案》
                                                                          √

5      《关于本次重组构成重大资产重组的议案》
                                                                          √

6      《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的
                                                                          √
       重组上市情形的议案》
7      《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议><发行
                                                                          √
       股份购买资产协议>和<业绩承诺与补偿协议>的议案》
8      《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第
                                                                          √
       四条规定的议案》
9      《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十
                                                                          √
       三条规定的议案》
10     《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司
                                                                          √
       重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重
       大资产重组情形的议案》
11     《关于本次重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
                                                                          √

12     《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议
                                                                          √
       案》
13     《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
                                                                          √
       的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14     《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说
                                                                          √
       明的议案》
15     《关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》
                                                                          √

16     《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
                                                                          √



                                  4
17       《关于提请股东大会批准现代农业集团免于以要约方式增持股份的议案》
                                                                              √

18       《关于公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》
                                                                              √

19       《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划>的议案》
                                                                              √

20       《关于公司向关联方租赁猪场的议案》
                                                                              √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司 2022 年 9 月 1 日召开的第五届董事会第三十三次会议和第
五届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 9 月 3 日在上海证
券交易所网站（http://www.see.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：除 20 外的所有议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、14、15、16、17、18、20
      应回避表决的关联股东名称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司，湖南省
现代农业产业控股集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公
司、湖南建工集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
      持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的
相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

                                      5
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别       股票代码           股票简称          股权登记日
         Ａ股          600975             新五丰            2022/9/14


（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。


五、会议登记方法
（一）登记手续：
    1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证
明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三
项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份
证；
    2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前
二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
（二）登记时间和方式：
    拟出席会议的股东请于 2022 年 9 月 16 日上午 8：30-11：30 下午 14：30-17：
00 到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股


                                     6
东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需
在会议开始前送达公司董事会办公室。


六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）联系地址：长沙市五一西路 2 号第一大道 20 楼董事会办公室
      联系人：罗雁飞、解李貌、李程
      电话：0731-84449593     0731-84449588-811
      传真：0731-84449593




特此公告。




                                          湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 15 日



附件 1：授权委托书




                                     7
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

湖南新五丰股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9
月 21 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号 非累积投票议案名称                       同意   反对     弃权

 1    《关于公司符合发行股份及支付现金购买
      资产并募集配套资金暨关联交易有关条件
      的议案》

 2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产
      并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

 2.01 本次重组的整体方案

 2.02 发行股份及支付现金购买资产的具体方案

 2.03 标的资产

 2.04 交易对方

 2.05 交易价格和定价依据

 2.06 对价支付方式



                                   8
2.07 发行股份的种类和面值

2.08 发行对象

2.09 发行股份的定价基准日

2.10 发行价格

2.11 发行股份的数量

2.12 锁定期安排

2.13 上市公司滚存未分配利润安排

2.14 标的资产过渡期损益安排

2.15 对价支付安排

2.16 发行股份募集配套资金的具体方案

2.17 发行股份的种类、面值和上市地点

2.18 发行方式及发行对象

2.19 定价基准日及发行价格

2.20 募集资金金额及发行数量

2.21 锁定期安排

2.22 募集配套资金用途

2.23 上市公司滚存未分配利润安排

2.24 业绩承诺与补偿安排

2.25 业绩承诺方

2.26 业绩承诺期间

2.27 业绩承诺

2.28 业绩补偿方式

2.29 减值测试与另行补偿

2.30 业绩承诺补偿上限

2.31 决议有效期

3    《关于<湖南新五丰股份有限公司发行股份
     及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
     联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》


                                  9
4    《关于本次重组构成关联交易的议案》

5    《关于本次重组构成重大资产重组的议案》

6    《关于本次重组不构成<上市公司重大资产
     重组管理办法>第十三条规定的重组上市情
     形的议案》

7    《关于公司签署附生效条件的<发行股份及
     支付现金购买资产协议><发行股份购买资
     产协议>和<业绩承诺与补偿协议>的议案》

8    《关于本次重组符合<关于规范上市公司重
     大资产重组若干问题的规定>第四条规定的
     议案》

9    《关于本次重组符合<上市公司重大资产重
     组管理办法>第十一条和第四十三条规定的
     议案》

10   《关于本次重组相关主体不存在<上市公司
     监管指引第 7 号——上市公司重大资产重
     组相关股票异常交易监管>第十三条不得参
     与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

11   《关于本次重组定价的依据及公平合理性
     说明的议案》

12   《关于批准本次重组相关的审计报告、备考
     审阅报告、资产评估报告的议案》

13   《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
     合理性、评估方法与评估目的的相关性以及
     评估定价的公允性的议案》

14   《关于本次重组履行法定程序的完备性、合
     规性及提交法律文件有效性说明的议案》

15   《关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措
     施及承诺事项的议案》

                                10
 16      《关于提请股东大会授权董事会办理本次
         重组相关事宜的议案》

 17      《关于提请股东大会批准现代农业集团免
         于以要约方式增持股份的议案》

 18      《关于公司本次重组前 12 个月内购买、出
         售资产情况的议案》

 19      《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）
         股东分红回报规划>的议案》

 20      《关于公司向关联方租赁猪场的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：     年   月   日




备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                     11