证券代码：600975                证券简称：新五丰             公告编号：2022-093




             湖南新五丰股份有限公司第五届监事会
                      第二十七次会议决议公告



       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议
于 2022 年 11 月 16 日（周三）以通讯方式召开。应参加表决监事 6 名，实际参加
表决监事 6 名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规
定。


       二、监事会会议审议情况
    经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
    1、公司控股子公司与关联方拟签署购销协议的补充协议的议案
    监事会认为，本次关联交易属于公司日常经营和发展规划所必需，本次关联交
易定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    特此公告。




                                                   湖南新五丰股份有限公司监事会
                                                        2022 年 11 月 18 日



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