证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-017
湖南新五丰股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
此次日常关联交易尚需提交股东大会审议
此次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升
公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月21日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”、“新五
丰”）召开了第五届董事会第三十八次会议暨2022年董事会年度会议，会议审议
通过了《关于日常关联交易的预案》。关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、
胡静、龙林均回避了表决。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联
股东将对相关预案回避表决。
公司独立董事就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见如
下：公司 2023 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要，
关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，关联董事已回避表决，因此同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交股
东大会审议。
1
公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见：经核查公司
2023 年日常关联交易事项出于公司正常经营需要。关联交易定价客观、公允，不
影响公司的独立性，没有发生损害公司及股东利益的情况。
保荐机构意见：经核查，保荐机构认为：公司关于预计 2023 年度日常关联交
易事项及本年年初至今与关联人累计已发生的交易均已经或事后经公司董事会会
议及监事会会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独
立意见，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司前述日常性关联交
易属于公司正常经营行为，关联交易遵循公平合理的定价原则。综上，保荐机构
对上述公司日常性关联交易事项无异议。
二、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
2022 2022 年度 本次预计金额与
关联交易 年度预 实际发生 上年实际发生金
关联人
序 类别 计金额 金额 额差异较大的原
号 (万元) （万元） 因
湖南天心种业股份有限 根据公司业务情
1 48,000 9,000.89
公司及其下属企业 况进行相关交易
湖南佳锐思丹维生物科
2 向关联人购买 4,500 693.8
技有限公司
原材料
湖南湘猪科技股份有限
3 3,000 2,459.67
公司
湖南丹一维动物药业有
4 4,000 80.41
限公司
湖南省粮油食品进出口
5 集团有限公司及其下属 300 260.25
企业
宁远县远丰农牧有限责
6 向关联方租赁 3,250 0
任公司
湖南天翰牧业发展有限
7 2,950 0
公司
郴州市下思田农业科技
8 1,000 241.7
有限公司
2
新化县久阳农业开发有
9 1,500 0
限公司(一期)
新化县久阳农业开发有
10 1,200 0
限公司(二期)
湖南天勤牧业发展有限
11 1,400 0
公司
衡东鑫邦牧业发展有限
12 1,750 690.21
公司
龙山天翰牧业发展有限
13 2,450 0
公司
衡南县天浩农牧有限公
14 2,150 0
司
祁东县天晟农牧有限公
15 4,300 0
司
衡南县天赋农牧有限公
16 1,750 0
司
涟源市天磊农牧有限公
17 1,250 0
司
祁阳县天辉农牧有限公
18 2,200 412.88
司
永兴县天栎农牧有限公
19 2,100 0
司
湖南原生生物科技股份
20 其他 500 267.67
有限公司
湖南省湘农观盛农业发
21 其他 100 13.63
展有限公司
合计 89,650 14,121.11
三、本次日常关联交易预计金额和类别
预计公司 2023 年日常关联交易情况如下:
3
本年年初至 本次预计金额与
披露日与关 上年实际发生金
上年实际发
序 关联交易 本次预计金额 联人累计已 额差异较大的原
关联人 生金额
号 类别 (万元) 发生的交易 因
（万元）
金额
（万元）
1 根据公司业务情
湖南湘猪科技股份 况进行相关交易
8,400 1,338.61 2,459.67
有限公司
向关联人购买
2
原材料
湖南湘农动物药业
3,340 192.61 693.8
有限公司
金健农产品（湖
3 2,500 0 243.02
南）有限公司
向关联人销售 湖南省现代冷链物
42,000
产品、商品 流控股集团有限公
5,362.49 8,560.27
4 接受关联人提 司及其下属单位
300
供的劳务
湖南省军粮放心粮
5 油有限公司及其下 500 0 33.59
向关联人销售 属单位
产品、商品 湖南省粮油食品进
6 出口集团有限公司 1,000 53.99 195.44
及其下属单位
湖南省粮油食品进
7 出口集团有限公司 300 64.3 260.25
向关联方租赁 及其下属单位
长沙泉新生态养殖
8 1,200 0 0
有限公司
4
永兴县志丰生态农
9 业科技发展有限公 2,000 0 0
司
郴州市石榴冲农业
10 1,900 0 0
科技有限公司
衡南县天浩农牧有
11 7,200 0 0
限公司
祁东县天晟农牧有
12 3,200 0 0
限公司
衡南县天赋农牧有
13 5,700 0 0
限公司
涟源市天磊农牧有
14 1,300 0 0
限公司
祁阳县天辉农牧有
15 2,100 0 412.88
限公司
永兴县天栎农牧有
16 2,600 0 0
限公司
衡东县天逸农牧有
17 918 276.5 643
限公司
会同县天竣农牧有
18 600 0 0
限公司
湖南省湘农观盛农
19 100 0 13.63
业发展有限公司
湖南省军粮放心粮
20 油有限公司及其下 100 5.73 24.53
属单位
其他 长沙金果百货有限
21 100 0 0
责任公司
湖南原生生物科技
22 440 87.04 267.67
股份有限公司
湖南省粮油食品进
23 出口集团有限公司 100 0 7.67
及其下属单位
5
合计 87,898 7,381.27 13,815.42
注：关于本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易，本次董事会已追认审议。
6
四、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
序号 名称 类型 法定代表 注册资本 成立日期 住所 经营范围
人
1 湖南湘猪科技股份有限公司 其他股份有限公 曹智峰 6,350 万元 2018年04月13日 湖南省长沙市芙蓉区 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
隆平高科技园合平路 流、技术转让、技术推广；农林牧副渔业专业机械的
简称“湘猪科技” 司
618号华智国家水稻分 安装、维修；非居住房地产租赁。（除依法须经批准
子育种研发中心A座7 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
楼 项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货
物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
2 湖南湘农动物药业有限公司 其他有限责任公 曾梦良 1,000 万元 2007年04月09日 长沙市望城经济技术 许可项目：兽药生产；兽药经营；药品生产；药品委
简称“湘农药业” 开发区唯罗克路28号 托生产；饲料生产；料添加剂生产；药品互联网信息
司
服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；新材料技
术研发；中药提取物生产；饲料原料销售；畜牧渔业
饲料销售；饲料添加剂销售；兽医专用器械销售；畜
禽收购；牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3 金健农产品（湖南）有限公 有限责任公司 袁既白 2,000 万元 2013年07月09日 长沙市开福区青竹湖 粮食收购；农产品销售；饲料、预包装食品、米、面
司 街道芙蓉北路1018号 制品及食用油、乳制品、食盐、茶叶的批发；谷物仓
（非自然人投资
简称“金健农产品” 交易大楼101单元503 储；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门
或控股的法人独 批准后方可开展经营活动）
资）
7
4 湖南省现代冷链物流控股集 其他有限责任公 朱永胜 30,000 万元 2022年03月29日 湖南省长沙市开福区 许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；道
团有限公司及其下属单位 青竹湖街道华宁路388 路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；道
司
简称“现代冷链物流集团” 号长沙国际铁路港综 路货物运输（网络货运）；在线数据处理与交易处理
合商务楼6楼 业务（经营类电子商务）；食品互联网销售；食品生
产；食品销售；粮食加工食品生产；农产品质量安全
检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；
国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货
物运输代理；道路货物运输站经营；国内集装箱货物
运输代理；园区管理服务；运输货物打包服务；停车
场服务；电子过磅服务；总质量4.5吨及以下普通货
运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；数
据处理和存储支持服务；大数据服务；人工智能公共
数据平台；物联网应用服务；货物进出口；食品进出
口；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；饲料原料销售；食用农产品初加工；鲜肉批
发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜
蔬菜批发；新鲜水果零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水
产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产
品零售；谷物销售；农副产品销售；供应链管理服
务；非居住房地产租赁；餐饮管理（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5 湖南省军粮放心粮油有限公 有限责任公司 黄柳 4,000.00 2013年05月02日 长沙市开福区芙蓉北
预包装食品（含冷藏冷冻食品）、果品及蔬菜、禽、
司 路1119号2楼
（非自然人投资 蛋及水产品、调味品、非酒精饮料及茶叶、散装食
简称“军粮放心粮油”
或控股的法人独 品、饮用水、冷冻食品、婴幼儿配方乳粉、米粉、特
资） 殊膳食食品、炒货食品及坚果制品、饮料、罐头、保
健食品、农产品、农副产品、国产酒类、进口酒类、
烟草制品、办公用品的销售；食品的互联网销售；
米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、乳制品、纺
织、服装及家庭用品的批发；百货、粮油、糕点、面
8
包、豆制品、食品添加剂、进口食品、纺织、服装及
日用品、食盐、体育用品及器材、家用电器及电子产
品、五金产品的零售；广告制作、发布服务；农产品
配送；收购农副产品；粮食收购；机械设备、柜台、
房屋租赁；粮食代储；信息技术、贸易咨询服务；物
流、仓储、招、投标、旅客票务代理服务；粮食加
工、运输、装卸；特许加盟；场地陈列；农产品种
植；小型餐饮；散装食品现场制售；熟食品制造。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
6 湖南省粮油食品进出口集团 有限责任公司 叶蓁 16,661.10 万 1982年03月01日 长沙市芙蓉区竹园路7 许可项目：食品生产；食品互联网销售；饮料生产；
有限公司 号 食品销售；饲料生产；药品批发；药品进出口；药品
（非自然人投资 元
简称“粮油集团” 零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；
或控股的法人独 医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；Ⅱ、Ⅲ类
射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；烟花
资）
爆竹批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口
代理；食品进出口；技术进出口；国内贸易代理；食
用农产品批发；林业产品销售；畜禽收购；农副产品
销售；木材销售；初级农产品收购；粮食收购；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销
售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食
品）；新鲜水果批发；日用百货销售；日用品批发；
饲料原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器
械销售；五金产品批发；机械电气设备销售；家用电
器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金
属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑陶瓷制品
销售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售；仪器仪表
销售；智能仪器仪表销售；机械设备租赁；机械设备
销售；普通机械设备安装服务；轻质建筑材料销售；
石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学
9
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油
销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；建
筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；
金属矿石销售；金属材料销售；水泥制品销售；煤炭
及制品销售；水产品批发；国际货物运输代理；国内
货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
7 长沙泉新生态养殖有限公司 其他有限责任公 刘艳辉 12,700.00 2020年12月17日 湖南省长沙市望城区
其他牲畜饲养；家禽饲养；牲畜饲养；生鲜家禽、蛋
简称“泉新生态” 桥驿镇禾丰村晏家山
司 类、水产品、化肥、果品、蔬菜、牲畜、农业机械的
组226号
批发；农产品、浓缩饲料、配合饲料销售；化工产品
零售（不含危险及监控化学品）；天然蜂蜜及副产品
的生产；蔬菜、食用菌、园艺作物、水果的种植；内
陆养殖；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
8 永兴县志丰生态农业科技发 其他有限责任公 孙晏 5,200.00 2019年06月28日 湖南省郴州市永兴县
许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产（依法须
展有限公司 便江街道大桥路102号
司 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
简称“志丰生态” 1栋1单元101室（人民
银行院内） 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：牲畜销售；农副产品销售；农业园艺
服务；鲜肉批发；饲料原料销售；非居住房地产租
赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
9 郴州市石榴冲农业科技有限 其他有限责任公 徐社 2,000.00 2020年09月02日 湖南省郴州市苏仙区
农业科学研究和试验发展；农业技术开发服务；农林
公司 栖凤渡镇草田村21组
司 牧渔技术推广服务；水果、含油果、谷物、豆类、薯
简称“郴州石榴冲”
类、蔬菜、食用菌、坚果、中药材、园艺作物的种植
与销售；牲畜、家禽的饲养及销售；鱼的养殖及销
售；住宅装饰装修；造林和育林；农产品初加工活
动；农副产品销售；休闲观光活动；场地租赁；污水
10
处理及其再生利用；建筑劳务分包。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10 衡南县天浩农牧有限公司 有限责任公司 曹宇 500.00 2020年03月04日 湖南省衡阳市衡南县
许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关
简称“天浩农牧” 铁丝塘镇花泉村邓家
（非自然人投资 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
组
或控股的法人独 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销
资） 售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农业机械租
赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
11 祁东县天晟农牧有限公司 有限责任公司 殷姿 500.00 2020年07月03日 湖南省衡阳市祁东县
许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关
简称“天晟农牧” 河洲镇黄冲村委会十
（非自然人投资 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
一（长塘）村民小组
或控股的法人独 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房
资） 地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；农业机械租赁（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
12 衡南县天赋农牧有限公司 有限责任公司 唐荣乐 500.00 2020年02月24日 湖南省衡阳市衡南县 许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关
简称“天赋农牧” 宝盖镇新桑田村14组
（非自然人投资 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
或控股的法人独 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销
资） 售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农业机械租
赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
11
13 涟源市天磊农牧有限公司 有限责任公司 唐矛 500.00 2020年04月23日 湖南省娄底市涟源市
许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关
简称“天磊农牧” 斗笠山镇托里村二组
（非自然人投资 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
或控股的法人独 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销
资） 售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；农业机械租赁（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
14 祁阳县天辉农牧有限公司 有限责任公司 梁筱斌 500.00 2020年03月11日 湖南省永州市祁阳市
许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关
简称“天辉农牧” 潘市镇多喜塘村五组
（非自然人投资 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
或控股的法人独 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销
资） 售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地
产租赁；农业机械租赁；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
15 永兴县天栎农牧有限公司 有限责任公司 唐矛 500.00 2020年04月02日 湖南省郴州市永兴县
许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关
简称“天栎农牧” 黄泥镇晓源村新源组
（非自然人投资 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
或控股的法人独 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销
资） 售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农业机械租
赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
16 衡东县天逸农牧有限公司 有限责任公司 梁筱斌 500.00 2020年02月10日 湖南省衡阳市衡东县
许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关
简称“衡东天逸” 蓬源镇潭江村8组
（非自然人投资 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
12
或控股的法人独 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销
资） 售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农业机械租
赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
17 会同县天竣农牧有限公司 有限责任公司 范新龙 500.00 2020年03月24日 湖南省怀化市会同县
许可项目：牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相
简称“会同天竣” 坪村镇枫木村九组17
（非自然人投资 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
号
或控股的法人独 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：租赁服
资） 务（不含许可类租赁服务）；农业机械租赁；非居住
房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
18 湖南省湘农观盛农业发展有 其他有限责任公 李学勇 4,000 万元 2019年07月01日 湖南省岳阳城陵矶综
其他农林牧产品批发，饲料、果蔬、肉类、家禽类、
限公司 合保税区云港路CCTC
司 水产品批发，自营和代理各类商品和技术的进出口贸
简称“湘农观盛” 保税大厦1002室
易（国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除
外)，以自有资金开展基础设施和公共服务设施投资
建设及经营管理（限以自有合法资金(资产)对外投
资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资
及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得
从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国
家金融监管及财政信用业务），物业管理，仓储租赁
（不含危险爆炸物品），加工贸易，供应链信息技术
服务，国际、国内货物的运输代理及道路运输，农产
品、粮食、毛油、食品、预包装食品、食品添加剂及
食品接触材料、矿泉水、酒类、原糖、保健食品、乳
13
制品(含婴幼儿配方奶粉)的批发，提供货运信息、物
流代理服务，商品进出口检验检疫、报关代理服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
19 长沙金果百货有限责任公司 有限责任公司 刘卫国 4,500 万元 2016年02月17日 湖南省长沙市雨花区
米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、散装食品、
简称“金果百货” 芙蓉中路二段279号金
（非自然人投资 水族器材及用品、五金建材、茶叶作物及饮料作物、
源阳光酒店天麒楼17
或控股的法人独 楼 谷物副产品、皮革及皮革制品、办公用品、通讯设
资） 备、纺织品、针织品及原料、日用百货、汽车及零配
件、眼镜、箱、包、家具、婴儿用品、家居饰品、编
制、缝纫日用品、宠物用品的批发；营养和保健食
品、乳制品、水产品、酒店用品的销售；粮油、小饰
物、小礼品、木制、塑料、皮革日用品、纺织品及针
织品、百货、汽车零配件、花盆栽培植物、文具用
品、不锈钢厨房设备及其制品、洗碗机、钢制床、
柜、家具、五金制品、多功能一体节能灶具的零售；
预包装食品、调味品、食品、婴幼儿配方乳粉、米
粉、书架、书柜、沙发、服装配饰、钟表、计算机、
软件及辅助设备、酒、饮料及茶叶、工艺品、办公用
品、厨具卫具及日用杂品、化妆品及卫生用品、日用
品、日用家电、酒剂（含中药提取）、饮料、国产酒
类、花卉作物、肉制品、海味干货、鲜禽类、蛋类、
生鲜家禽、进口酒类、五金产品、新能源汽车零配
件、计生用品、办公家具、积分卡、预付卡、体育用
品及器材、鲜肉、冷却肉、农副产品、服装辅料、头
饰、校服、羽绒被、毛巾被、蚊帐、帐篷、竹席床
垫、羊毛衫、特种防护制服、鞋帽、文化用品、电子
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产品、汽车用品、汽车内饰用品、床上用品的销售；
道路货物运输代理；国内货运代理；鲜肉、冷却肉配
送；零售鲜肉；零售冷却肉；装卸服务（砂石除
外）；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理
服务；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；
广告设计；会议、展览及相关服务；红色文化教育活
动的策划与组织；工会活动的策划与组织；仓储管理
服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流仓储
平台运营；企业营销策划；文化活动的等。
20 湖南原生生物科技股份有限 其他股份有限公 刘海涛 1,500 万元 2011年12月06日 湖南省长沙市芙蓉区
许可项目：建设工程施工；肥料生产；建设工程设
公司 竹园路7号401、402、
司（非上市） 计；建筑劳务分包；电气安装服务（依法须经批准的
简称“原生生物” 403、405室
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料
研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境
保护专用设备销售；机械设备销售；食品销售（仅销
售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运
输、贮藏及其他相关服务；生态环境材料制造；饲料
生产专用设备制造；环境保护专用设备制造；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；污水处理及再生利用；水污染治理；大气污
染治理；固体废物治理；劳务服务（不含劳务派
遣）；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；土壤
污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技
术服务；农作物病虫害防治服务；土地整治服务；灌
溉服务；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含
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特种设备）；通用设备修理；普通机械设备安装服
务；农业机械服务（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
（二）与上市公司的关联关系
1、湘猪科技与新五丰的关联关系
新五丰副董事长、总经理刘艳书为湘猪科技董事，新五丰副总经理周庆华为湘猪科技监事，根据《上海证券交易所股票上市规
则》相关规定，湘猪科技为新五丰的关联法人。
2、湘农药业与新五丰的关联关系
湖南省农科集团有限公司为湘农药业第一大股东，持有 43.40%的股权。湖南省农科集团有限公司为新五丰控股股东湖南省现代
农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农药业
为新五丰的关联法人。
3、金健农产品与新五丰的关联关系
金健农产品为金健米业股份有限公司全资子公司，新五丰间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农
业集团”）为金健米业股份有限公司的间接控股股东，持有 21.34%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金健
农产品为新五丰的关联法人。
4、现代冷链物流集团与新五丰的关联关系
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新五丰董事朱永胜为现代冷链物流集团董事长，新五丰副总经理周庆华为现代冷链物流集团董事。同时，公司控股股东现代农业
集团持有现代冷链物流集团 35%股权，公司持有现代冷链物流集团 16%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现代
冷链物流集团为公司的关联法人。
5、军粮放心粮油与新五丰的关联关系
军粮放心粮油为湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，新五丰间接控股股东湖南农业集团为湖南粮食集团有限责任公司的控
股股东，持有 51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，军粮放心粮油为新五丰的关联法人。
6、粮油集团与新五丰的关联关系
粮油集团为新五丰控股股东现代农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，粮油集团为新五丰的关
联法人。
7、泉新生态、志丰生态、郴州石榴冲、天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农牧、衡东天逸、会同天
竣与新五丰的关联关系
（1）本次交易对方泉新生态、志丰生态、郴州石榴冲为湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新五丰二期投
资基金”）的参股单位，新五丰二期投资基金持有泉新生态 45%的股权、持有志丰生态 49%的股权、持有郴州石榴冲 49%的股权。
新五丰二期投资基金的普通合伙人是公司控股股东现代农业集团的全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称
“农发基金管理公司”），农发基金管理公司持有新五丰二期投资基金 2%的财产份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关
规定，泉新生态、志丰生态、郴州石榴冲为新五丰的关联方。
注：郴州石榴冲在与新五丰签订正式合同前非新五丰关联方，因湖南新五丰二期投资基金入股（工商变更时间为 2022 年 9 月 9
日），郴州石榴冲才变更为我司关联方。
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（2）本次交易对方天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农牧、衡东天逸、会同天竣为湖南建工集团有
限公司（以下简称“建工集团”）的全资子公司，具体关系为：湖南省第二工程有限公司（以下简称“二建公司”）为建工集团的全
资子公司；湖南乡村设施建设有限公司（以下简称“乡村设施”）为二建公司的全资子公司；天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊
农牧、天辉农牧、天栎农牧、衡东天逸、会同天竣为乡村设施的全资子公司。
2020 年 12 月 16 日，公司间接控股股东现代农业集团与湖南兴湘投资控股集团有限公司、建工集团分别签署了《表决权委托与
一致行动协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定：天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农
牧、衡东天逸、会同天竣为新五丰的关联方。
8、湘农观盛与新五丰的关联关系
新五丰控股股东现代农业集团间接持有湘农观盛 65%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农观盛为新五丰
的关联法人。
9、金果百货与新五丰的关联关系
金果百货为新五丰间接控股股东湖南农业集团的三级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金果百货为新五
丰的关联法人。
10、原生生物与新五丰的关联关系
原生生物为粮油集团的控股子公司，粮油集团持有原生生物 86.67%的股权。粮油集团为新五丰控股股东现代农业集团全资子公
司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，原生生物为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
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上述交易各方资信情况良好，根据公司的判断，具备履约能力。
2、主要财务情况
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2022 年 1-12 月 备注
序号 关联人名称 是否经
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
过审计
1 湖南湘猪科技股份有限公司 17,025.62 11,528.03 5,497.60 4,749.09 656.89 是
2 湖南湘农动物药业有限公司 2,283.29 1,176.53 1,106.75 1,762.93 85.55 是
3 金健农产品（湖南）有限公司 11,435.68 9,505.94 1,929.74 83,102.48 96.85 是
4 湖南省现代冷链物流控股集团有限公司 53,546.24 27,212.39 26,333.85 8,842.35 1,559.83 是
5 湖南省军粮放心粮油有限公司 3,850.54 1,421.55 2,428.99 8,641.05 -14.34 否
6 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 207,828.71 144,769.93 63,058.78 306,888.07 1,884.78 否
7 长沙泉新生态养殖有限公司 18,344.01 5,662.18 12,681.83 0.00 -14.37 否
8 永兴县志丰生态农业科技发展有限公司 12,929.28 -770.62 13,699.9 0.00 -38.43 否
9 郴州市石榴冲农业科技有限公司 7,477.19 2,579.01 4,898.18 0.00 -82.02 否
10 衡南县天浩农牧有限公司 18,605.87 14,827.45 3,778.42 0.00 -61.58 否
11 祁东县天晟农牧有限公司 13,646.98 14,827.45 2,312.34 323.01 -7.66 否
12 衡南县天赋农牧有限公司 16,087.12 12,971.98 3,115.14 0.00 -44.86 否
13 涟源市天磊农牧有限公司 9,623.65 7,650.16 1,973.49 0.00 -26.51 否
14 祁阳县天辉农牧有限公司 9,888.74 8,623.49 1,265.25 379.67 -214.75 否
15 永兴县天栎农牧有限公司 16,196.73 13,954.14 2,242.58 319.98 -57.42 否
16 衡东县天逸农牧有限公司 10,399.29 8,208.97 2,190.32 841.72 -3.28 是
17 会同县天竣农牧有限公司 16,287.95 11,050.83 5,237.12 0 -39.24 是
18 湖南湘农观盛农业发展有限公司 27,320.33 25,510.97 1,809.36 71,838.11 465.55 是
19
19 长沙金果百货有限责任公司 11,249.68 5,620.76 5,628.92 34,133.75 908.28 是
20 湖南原生生物科技股份有限公司 2,576.63 2,561.14 15.49 2,558.54 -68.39 是
五、关联交易主要内容和定价政策
序号 交易方 主要内容 定价政策
1 湘猪科技 新五丰向湘猪科技采购生猪精液产 进一步明确公司与湘猪科技交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：湘猪
品。 科技销售给新五丰的产品价格，不高于湘猪科技同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
2 湘农药业 新五丰向湘农药业购买药品、疫苗 进一步明确新五丰与湘农药业交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：湘
农药业销售给新五丰的产品价格，不高于湘农药业同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
3 金健农产品 新五丰向金健农产品采购原料 进一步明确公司与金健农产品交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：金
健农产品销售给新五丰的产品价格，不高于金健农产品同期向第三方无关联关系客户销售的价
格。
4 现代冷链物 新五丰向现代冷链物流集团销售冻猪 进一步明确新五丰与其交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：新五丰向
流集团及其 肉 现代冷链物流集团及下属企业销售的产品价格，不低于同期向第三方无关联关系客户销售的价
下属单位 格。
现代冷链物流集团受新五丰委托提供 进一步明确公司与现代冷链物流集团交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则
运输服务 为：现代冷链物流集团提供给新五丰的劳务费用，不高于现代冷链物流集团同期向第三方无关
联关系客户提供同等劳务的价格。
5 军粮放心粮 进一步明确公司与湖南军粮交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：湖南
油及其下属 采购商品（米、面、油） 军粮及其下属公司销售给新五丰的产品价格，不高于湖南军粮及其下属公司同期向第三方无关
单位 联关系客户销售的价格。
6 粮油集团及 新五丰向粮油集团租赁土地、房产 新五丰与粮油集团之间的日常关联交易为向粮油集团及下属企业租赁土地、房产。其中向粮油
其下属企业 集团租赁的土地以评估值为参照，结合土地的实际价值定价；租赁房产以市场价定价。
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委托关联人湖南粮油集团及其下属单 新五丰及其下属企业进口原料或产品由湖南粮油集团及其下属单位代理，按照采购合同总金额
位进口原料或产品，公司支付代理服 千分之二或30元/吨（如采购单价的千分之二超过30元/吨，按照采购合同总金额千分之二收
务费 取；如采购单价的千分之二低于或等于30元/吨，按照30元/吨收取）收取代理费。
销售冻猪肉 进一步明确新五丰与其交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：新五丰向
湖南粮油集团及其下属单位销售的产品价格，不低于同期向第三方无关联关系客户采购的价
格。
7 泉新生态、 支付猪只租金、保育舍租金、环保费 交易的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，该交易价格为正常的商业交
志丰生态、 及设计费 易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则。
郴州石榴冲、
天浩农牧、
天晟农牧、
天赋农牧
天磊农牧、
天辉农牧、
天栎农牧、
衡东天逸、
会同天竣
8 湘农观盛 受新五丰委托采购、进口原料或产品 新五丰与湘农观盛之间的日常关联交易为受新五丰委托采购、进口原料或产品。新五丰进口原
料或产品由湘农观盛代理，收取千分之四的代理费。
9 金果百货 新五丰向金果百货采购日用品 进一步明确公司与金果百货交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：金果
百货及其下属公司销售给新五丰的产品价格，不高于金果百货及其下属公司同期向第三方无关
联关系客户销售的价格。
10 原生生物 委托污水环保处理服务 原生生物承接新五丰污水环保处理业务的价格，不高于该类废水同规模日处理量项目最优市场
价格。
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六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务
发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关
联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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