证券代码：600975            证券简称：新五丰            公告编号：2023-015




 湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第二十九次
        会议暨 2022 年监事会年度会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会
议暨 2022 年监事会年度会议于 2023 年 4 月 21 日上午 10：30 在长沙市芙蓉区五
一西路 2 号第一大道 19 楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开。公
司应到监事 6 名，实到监事 6 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及
其他法律法规的规定。


    经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
    1、关于审议公司 2022 年度财务决算报告的预案
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    2、关于审议《公司监事会 2022 年度工作报告》的预案
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    3、关于审议《公司 2022 年度报告（正文及摘要）》的预案
    公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和

                                     1
财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
       此预案尚须股东大会审议通过。


    4、关于公司 2022 年度利润分配的预案
    公司作出此预案基于公司的实际情况和可持续发展的需要，符合有关法律法
规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
       此预案尚须股东大会审议通过。


    5、关于审议《公司 2022 年内部控制自我评价报告》的议案
    公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的
实际情况。
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


       6、关于审议《公司2022年内部控制审计报告》的议案
       以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    7、关于日常关联交易的预案
    此项关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该交易未
损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。


    8、关于审议《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
    公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、
完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。



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    9、关于公司变更会计政策的议案
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    10、关于公司变更会计估计政策的议案
    本次会计估计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    11、关于公司收购控股股东子公司全部股权暨关联交易的议案
    公司本次收购控股股东子公司全部股权暨关联交易的事项的审议、表决程序
符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易在双
方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    12、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公
司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    13、关于修改《湖南新五丰股份有限公司监事会议事规则》的预案
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    特此公告。
                                         湖南新五丰股份有限公司监事会
                                               2023 年 4 月 25 日



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