证券代码：600976          证券简称：健民集团          公告编号：2018-50


             健民药业集团股份有限公司
         第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件方

式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，本次会议在武汉市

汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部大楼 7 楼会议室以现场及通讯

（电话会议）相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人,实际出席董

事 9 人，会议由董事长刘勤强先生主持，符合 《公司法》和《公司

章程》的规定。会议审议通过如下议案：

    1、变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩

产升级项目（一期）建设的议案

    同意：9 票       弃权： 0 票         反对：0 票

    同意将本议案提交股东大会审议。详见中国证券报、上海证券报、

证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告《变更募

集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（一

期）建设的公告》。

    2、关于成立“武汉市健民文化产业有限公司”的议案

    同意：9 票       弃权： 0 票         反对：0 票

    同意公司以 10 万元自有资金投资成立武汉市健民文化产业有限
公司（暂定名），用于叶开泰文化街区的管理和经营。

    3、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

    同意：9 票       弃权： 0 票      反对：0 票

    详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于召开 2019 年第一次临时

股东大会的通知》。

    特此公告。




                                   健民药业集团股份有限公司

                                         董 事     会

                                   二○一八年十二月二十八日