健民集团：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-05-30
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2019-20
健民药业集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部
办公大楼 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,234,799
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1846
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘勤强先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司总裁何勤、常务副总裁兼董事会秘书胡振波、副总裁布忠江、财务
总监程朝阳等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 43,212,399 99.9481 22,400 0.0519 0 0
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 43,212,399 99.9481 22,400 0.0519 0 0
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 43,212,399 99.9481 22,400 0.0519 0 0
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 43,212,399 99.9481 22,400 0.0519 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司章 7,215,235 99.6905 22,400 0.3095 0 0
程》部分条款的议
案
2 关于修订《股东大 7,215,235 99.6905 22,400 0.3095 0 0
会议事规则》部分
条款的议案
3 关于修订《董事会 7,215,235 99.6905 22,400 0.3095 0 0
议事规则》部分条
款的议案
4 关于修订《监事会 7,215,235 99.6905 22,400 0.3095 0 0
议事规则》部分条
款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会审议的 1 号议案，同意票超过出席会议股东所持有表决
权股份数的三分之二以上，该议案获得通过。
公司本次股东大会审议的 2-4 号议案，同意票均超过出席会议股东所持有
表决权股份数的半数以上，该等议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：林玲、胡宝国
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合
《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议所审议议案的表决结果真实有效。
四、 备查文件目录
1、 健民药业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2019 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
健民药业集团股份有限公司
2019 年 5 月 29 日
