证券代码：600976           证券简称：健民集团          公告编号：2019-024


                   健民药业集团股份有限公司
      第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    健民药业集团股份有限公司于 2019 年 8 月 3 日发出以通讯方式召开第八届
董事会第二十七次会议的通知，并于 2019 年 8 月 13 日形成表决结果。会议应参
与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议审议通过如下议案：
    1、公司 2019 年半年度报告；
    同意：9 票     弃权：0 票    反对：0 票
    公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见中国证券报、
证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司
相关公告。
    2、关于公司开展票据池业务的议案；
    同意：9 票     弃权：0 票    反对：0 票
    拟同意公司开展票据池业务，并将本议案提交股东大会审议，详见中国证券
报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

    特此公告。




                                              健民药业集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○一九年八月十三日
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